证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2022-017
苏州春兴精工股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议，
于 2022 年 4 月 14 日以电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于 2022
年 4 月 24 日 13：00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，其中通过通
讯表决的董事为荣志坚先生、戚振东先生和陆文龙先生。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年度董
事会工作报告>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议
经审议，公司董事会认为：《2021 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2021 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事陆文龙先生、戚振东先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年年度
报告>全文及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议
经审议，公司董事会认为：《2021 年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2021 年年度报告摘要》（2022-019）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<董事会对 2021
年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事会对 2021 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度财
务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议
2021 年度公司实现营业收入 267,329.53 万元，比上年同期下降 48.12%；归
属于上市公司股东的净利润为-103,254.60 万元，同比上升 2.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80,818.21 万元，较去年同期减亏 28.20%。
《2021 年度财务决算报告》详见公司《2021 年年度报告》相关章节。
公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度利
润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润-103,254.60 万元。为保证生产经营和未来发展所需资
金，维护股东的长远利益，董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况和未来发展资金需求等因素，拟定公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的相关规定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议《关于 2021 年度董事薪酬的确认及 2022 年度董事薪酬方案的议案》，
该议案需直接提交公司 2021 年年度股东大会审议
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事薪酬管理制度》的相关规定，结合公司 2021 年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司 2021 年度董事的薪酬是恰当的，具体如下：
单位：万元
姓名 职务 薪酬/津贴（年度合计税前）
袁静 董事长 70.05
荣志坚 董事 65.56
陆勇 董事 55.00
曹友强 董事 9.00
方军雄 独立董事 3.52
陆文龙 独立董事 9.00
俞峰 独立董事 3.52
戚振东 独立董事 5.51
注：
1、公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会、第五届董事会第一次临时会议、第
五届监事会第一次临时会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。公司第四届董事会独立董事方军雄先生、俞峰先生在第五届董事会选举完成后将不再担任公司独立董事职务。
2、在公司履职的董事按其具体工作职务领取薪酬，不另行支付津贴。
公司董事 2022 年度薪酬方案，原则上与 2021 年度持平，具体根据公司效益
及行业环境调整。
公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交2021 年年度股东大会进行表决，关联股东需回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度高
管薪酬的确认及 2022 年度高管薪酬方案的的议案》，关联董事荣志坚回避表决
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司 2021 年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司 2021 年度高管的薪酬是恰当的，具体如下：
单位：万元
姓名 职务 薪酬（年度合计税前）
吴永忠 总经理 80.94
郭瑞卿 副总经理 55.38
龚燕南 副总经理 74.83
董作田 副总经理、财务总监 33.42
王苏婷 副总经理、董事会秘书 20.83
王凯 总经理 31.00
荣志坚 财务总监（代） 65.56
徐苏云 副总经理 19.49
彭琳霞 副总经理、董事会秘书 21.60
注：公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会、第五届董事会第一次临时会议、
第五届监事会第一次临时会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。本次高级管理人员换届完成后，王凯先生不再担任公司总经理职务；荣志坚先生不再代行财务总监职务；徐苏云女士不再担任副总经理职务；彭琳霞女士不再担任公司董事会秘书、副总经理职务。
公司高管 2022 年度薪酬方案，原则上与 2021 年度持平，具体根据公司效益
及行业环境调整。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年度总
经理工作报告>的议案》
《2021 年度总经理工作报告》详见公司《2021 年年度报告》相关章节。
9、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年度内
部控制自我评价报告
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