证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2020-023
苏州春兴精工股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议，于 2020 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，
于 2020 年 4 月 28 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年度董
事会工作报告>的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议
经审议，公司董事会认为：《2019 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2019 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
《2019 年度董事会工作报告》详见公司《2019 年年度报告》相关章节。
公司独立董事方军雄先生、陆文龙先生、俞峰先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年年度
报告>全文及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议
经审议，公司董事会认为：《2019 年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
《2019 年年度报告摘要》（2020-025）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度财
务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议
2019 年度公司实现营业收入 726,165.34 万元，比上年同期增长 47.21%；归
属于上市公司股东的净利润为 2,213.37 万元，同比减少 44.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,731.43 万元，较去年同期减少 211.53%。
《2019 年度财务决算报告》详见公司《2019 年年度报告》相关章节。
公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度利
润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,213.37 万元。为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况和未来发展资金需求等因素，拟定公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度，留存未分配利润预计将用于公司生产经营，保障公司持续稳定发展及股东长远利益。公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》、公司《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的相关规定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议《关于 2019 年度董事薪酬的确认及 2020 年度董事薪酬方案的议案》，
该议案需直接提交公司 2019 年年度股东大会审议
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事薪酬管理制度》的相关规定，结合公司 2019 年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司 2019 年度董事的薪酬是恰当的，具体如下：
单位：元
姓名 职务 薪酬/津贴（年度合计税前）
袁静 董事长 600,570
荣志坚 董事 478,570
陆勇 董事 452,970
曹友强 董事 28,934
方军雄 独立董事 90,050
陆文龙 独立董事 90,050
俞峰 独立董事 41,761
注：
1、俞峰自 2019 年 7 月 15 日起任独立董事；曹友强自 2019 年 9 月 5 日起在公司领取津贴。
2、在公司履职的董事按其具体工作职务领取薪酬，不另行支付津贴。
公司董事 2020 年度薪酬方案，原则上与 2019 年度持平，具体根据公司效益
及行业环境调整。
公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交2019 年年度股东大会进行表决，关联股东需回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度高
管薪酬的确认及 2020 年度高管薪酬方案的的议案》，关联董事荣志坚回避表决
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司 2019 年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司 2019 年度高管的薪酬是恰当的，具体如下：
单位：元
姓名 职务 薪酬（年度合计税前）
王凯 总经理 720,570
单兴洲 副总经理、财务总监 429,570
荣志坚 财务总监（代） 478,570
徐苏云 副总经理 468,570
彭琳霞 副总经理、董事会秘书 409,650
徐非 副总经理 980,544
王书强 副总经理 162,228
注：
荣志坚自 2019 年 11 月 30 日起代行财务总监职务；单兴洲自 2019 年 11 月 29 日起辞去
高管职务；王书强自 2019 年 4 月 18 日起辞去高管职务。
公司高管 2020 年度薪酬方案，原则上与 2019 年度持平，具体根据公司效益
及行业环境调整。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年度总
经理工作报告>的议案》
《2019 年度总经理工作报告》详见公司《2019 年年度报告》相关章节。
8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年度内
部控制规则落实自查表>的议案》
《2019 年度内部控制规则落实自查表》（2020-026）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年度内
部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2019 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：2019 年度公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有有关规定和要求进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用、管理及披露违规情形。
专项报告业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《苏州春兴精工股份有限公司 201
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