证券代码：002547 证券简称：春兴精工 编号：2011-001
苏州春兴精工股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议的公告
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十次会议（以下简称“会议”）通知于2011年2月18日以传真、专
人送达、邮件等方式发出，会议于2011年2月28日在苏州工业园区唯
亭镇金陵东路120号公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议应到董事6 名，实到董事6名。公司监事及高管人员列席了会议。
会议由公司董事长孙洁晓主持。本次会议的召集、召开以及参与表决
董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过
以下决议：
一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
签订<募集资金三方监管协议>的议案》
（《关于签订<募集资金三方监管协议>的公告》详见信息披露媒
体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
二、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<募集资金管理制度>的议案》
对《募集资金管理制度》中关于三方监管协议内容、闲置募集资
金暂时用于补充流动资金应具备的条件、募集资金的监督与管理、相
关人员的法律责任等事项进行了补充和完善。
该议案需提交股东大会审议（修订后的《募集资金管理制度》详
见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
三、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》
公司章程部分条款修改前后对照表
第几条 修改前 修改后
第三条 公司于【】年【】月【】日 公司于2011年2月9日经中国
经中国证券监督管理委员会 证券监督管理委员会证监许
核准，首次向社会公众发行 可[2010]1667号文核准，首
人民币普通股【】万股。公 次向社会公众发行人民币普
司社会公众股于【】年【】 通股3,600 万股。公司社会
月【】日在证券交易所上市。 公众股于2011年2 月18日在
深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】 公司注册资本为人民币
万元。 14,200 万元。
第一百 公司指定《***报》、深圳证 公司指定《证券时报》、深
七十条 券交易所指定的网站为刊登 圳证券交易所指定的网站为
公司公告和其他需要披露信 刊登公司公告和其他需要披
息的媒体。 露信息的媒体。
第一百 公司分立，其财产作相应的 公司分立，其财产作相应的
七十四 分割。 分割。
条 公司分立,应当编制资产负 公司分立,应当编制资产负
债表及财产清单。公司应当 债表及财产清单。公司应当
自作出分立决议之日起10 自作出分立决议之日起10
日内通知债权人，并于30 日 日内通知债权人，并于30 日
内在《***报》上公告。 内在《证券时报》上公告。
第一百 公司需要减少注册资本时， 公司需要减少注册资本时，
七十六 必须编制资产负债表及财产 必须编制资产负债表及财产
条 清单。 清单。
公司应当自作出减少注册资 公司应当自作出减少注册资
本决议之日起10 日内通知 本决议之日起10 日内通知
债权人，并于30 日内在《*** 债权人，并于30 日内在《证
报》上公告。债权人自接到 券时报》上公告。债权人自
通知书之日起30 日内，未接 接到通知书之日起30 日内，
到通知书的自公告之日起45 未接到通知书的自公告之日
日内，有权要求公司清偿债 起45 日内，有权要求公司清
务或者提供相应的担保。 偿债务或者提供相应的担
公司减资后的注册资本将不 保。
低于法定的最低限额。 公司减资后的注册资本将不
低于法定的最低限额。
第一百 清算组应当自成立之日起10 清算组应当自成立之日起10
八十二 日内通知债权人，并于60日 日内通知债权人，并于60日
条 内在《***报》上公告。债权 内在《证券时报》上公告。
人应当自接到通知书之日起 债权人应当自接到通知书之
30 日内，未接到通知书的自 日起30 日内，未接到通知书
公告之日起45 日内，向清算 的自公告之日起45 日内，向
组申报其债权。 清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明 债权人申报债权，应当说明
债权的有关事项，并提供证 债权的有关事项，并提供证
明材料。清算组应当对债权 明材料。清算组应当对债权
进行登记。 进行登记。
在申报债权期间，清算组不 在申报债权期间，清算组不
得对债权人进行清偿。 得对债权人进行清偿。
该议案需提交股东大会审议（《公司章程》（修订案）详见信息
披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
四、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<关联交易制度>的议案》
该议案需提交股东大会审议（修订后的《关联交易制度》详见信
息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
五、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<对外担保管理制度>的议案》
该议案需提交股东大会审议（修订后的《对外担保管理制度》详
见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
六、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<独立董事工作制度>的议案》
该议案需提交股东大会审议（修订后的《独立董事工作制度》详
见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
七、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<重大经营决策程序规则>的议案》
该议案需提交股东大会审议（修订后的《重大经营决策程序规则》
详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
八、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案需提交股东大会审议（修订后的《股东大会议事规则》详
见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
九、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<董事会议事规则>的议案》
该议案需提交股东大会审议（修订后的《董事会议事规则》详见
信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
十、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<信息披露管理制度>的议案》
该议案需提交股东大会审议（修订后的《信息披露管理制度》详
见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
十一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
（《独立董事年报工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
十二、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》
（《审计委员会年报工作规程》详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
十三、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
（《重大信息内部报告制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
十四、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《制
定<董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>
的议案》
（《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制
度>的议案》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
十五、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《制
定<机构调研接待工作管理办法>的议案》
（《机构调研接待工作管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
十六、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《制
定<内幕信息知情人管理制度>的议案》
（《内幕信息知情人管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
十七、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《制
定<外部信息使用人管理制度>的议案》
（ 《外部信息使用人管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
十八、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《制
定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
（ 《年报信息披露重大出错责任追究制度》详见信息披露网站
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
十九、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于公司子公司香港炜舜国际有限公司收购迈特通信有限公司的议案》
（《苏州春兴精工股份有限公司全资子公司香港炜舜国际有限公
司收购资产公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）
特此公告！
苏州春兴精工
