证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2022－010
南京新联电子股份有限公司
关于募投项目部分分项结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”、“新联电子”）于 2022年2
月24日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“智能用电云服务项目”中“总部建设（网上云服务平台建设）”和“线下服务网点建设”两个分项已经达到预定可使用状态，同意将该两个分项予以结项。同时，为避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，拟将以上两个分项的节余募集资金人民币共226,471,054.52元（包含现金管理收益和银行存款利息,最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该议案尚须提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126 号）核准，公司向 6 名发行对象非公开
发行人民币普通股（A 股）128,449,096 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 10.51
元/股，募集资金总额为人民币 1,349,999,998.96 元，扣除与发行有关的费用人民币28,417,621.53元，公司实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。
上述募集资金于 2016 年 4 月 6 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056 号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
项目名称 实施用途分项 拟投资总额 募集资金承诺投资
（万元） 总额（万元）
总部建设（网上云服务平台 18,150
建设）
智能用电云服务 用户侧设备生产及安装 118,190 132,158
项目
线下服务网点建设 30,000
合 计 166,340 132,158
注：项目建设所需投入资金超过募集资金部分，由公司通过自有资金或自筹资金解决。
2016 年 12 月 6 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议及 2016 年 12 月
23 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将“线下服务网点建设”由原来的在用户集中区域建立电能服务网点，规划建设 50 个，每个网点平均需投入金额 600 万元，变更为通过新设网点、增资或收购当地电能服务企业部分股权等方式，以全资、控股或参股的形式建设线下服务网点，并根据实际业务开展情况确定网点的数量和地点，以及各服务网点的资金投入金额。
2019年3月28日召开的公司第四届董事会第十四次会议及2019年4月23日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将智能用电云服务项目达到预定可使用状态日期从2019年12月31日延期至2021年12月31日。
2020年3月26日召开的公司第五届董事会第二次会议和2020年4月17日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的议案》，同意募投项目中分项“线下服务网点建设”实施方式变更为：首先主要通过筛选各地有服务团队、具备施工运维条件、经营状况良好的企业，授权其为线下服务商的方式建设线下服务网点，其次是通过新设网点、增资或收购当地企业部分股权等方式，以全资或控股的形式建设线下服务网点，服务网点的数量和地点，以及各网点的资金投入金额根据业务实际情况确定。
2021年8月19日召开的公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次
会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并调整计划的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式以及募集资金用途不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，平台客户数由20,000户调增至45,000户。
二、募集资金投资项目资金使用及节余情况
1、截至2022年1月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金承 截至 2022 年1 月
项目名称 实施用途分项 拟投资总额 诺投资总额 31 日募集资金累 说明
计投入金额
总部建设（网上云 181,500,000 121,135,117.70 拟结项
服务平台建设）
智能用电 用户侧设备生产 1,321,582,37
云服务项 及安装 1,181,900,000 7.43 148,140,238.19 ——
目
线下服务网点建 300,000,000 60,409,894.97 拟结项
设
合计 1,663,400,000 1,321,582,37 329,685,250.86 ——
7.43
2、截至2022年1月31日，募集资金投资项目“总部建设（网上云服务平台建设）”和“线下服务网点建设”两个分项结项后，在全额满足“用户侧设备生产及安装”118,190万元投资总额的前提下，节余募集资金如下：
单位：人民币元
用户侧设备生产及安装 截至 2022 年 1 月 31 两个分项结项后节
日募集资金专户余 余的募集资金（含现
截至 2022 年 1 月 31 日募 额（含现金管理收益 金管理收益和银行
拟投资总额 集资金累计投入金额 和银行利息） 利息）
A B C D=C-(A-B)
1,181,900,000 148,140,238.19 1,260,230,816.33 226,471,054.52
三、本次拟结项的募投项目分项情况
本次拟结项的募集资金投资项目分项为“总部建设（网上云服务平台建设）”及“线下服务网点建设” 两个分项，项目具体完成情况如下：
1、总部建设（网上云服务平台建设）完成情况
截至2022年1月31日，“总部建设（网上云服务平台建设）”已经建设完成研发中心、客服中心、数据中心、监控中心、调度中心、培训中心等6大中心，构建了技术保障、管理保障、培训以及考核等4大体系，云服务平台具有10万用户以上的接入能力，运行稳定，完全能够满足现阶段及将来一定时期内的技术和规模的发展，达到了预定可使用状态，拟将该分项予以结项。
云服务平台通过中国电力企业联合会科技成果暨产品技术鉴定，总体技术性能达到国内先进水平，其中分布式数据库算法、微功率无线自组网通信技术、一二次融合测量技术达到国际先进水平。“基于物联网、云计算的环保监测服务平台”获得“江苏省环境保护科学技术奖”二等奖。
2、线下服务网点建设完成情况
“线下服务网点建设”最初规划在用户集中区域建立电能服务网点，规划建设50个，负责用户的日常运维管理，同时承接节能服务工程等。实施方式后变更为：首先主要通过筛选各地有服务团队、具备施工运维条件、经营状况良好的企业，授权其为线下服务商的方式建设线下服务网点，其次是通过新设网点、增资或收购当地企业部分股权等方式，以全资或控股的形式建设线下服务网点，服务网点的数量和地点，以及各网点的资金投入金额根据业务实际情况确定。截至2022年1月31日，“线下服务网点建设”已建成线下服务网点74个，覆盖全国19个省市，已经能够满足市场发展的需要，达到了预定可使用状态，拟将该分项予以结项。
四、 拟结项募投项目分项募集资金节余的主要原因
1、“总部建设（网上云服务平台建设）” 募集资金节余的主要原因
（1）在项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。
（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和
募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放银行期间也产生了一定的利息收入。
2、“线下服务网点建设” 募集资金节余的主要原因
（1）“线下服务网点建设” 实施方式发生变更，项目原规划是在用户集中
区域建立电能服务网点，规划建设50个，每个网点平均需投入金额600万元。后变更为首先主要通过筛选各地有服务团队、具备施工运维条件、经营状况良好的企业，授权其为线下服务商的方式建设线下服务网点，其次是通过新设网点、增资或收购当地企业部分股权等方式，以全资或控股的形式建设线下服务网点，服务网点的数量和地点，以及各网点的资金投入金额根据业务实际情况确定。授权线下服务商按市场化运作，因此网点建设的资金投入比预期减少。
（2）在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司为提高募集资金的使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放银行期间也获得了一定的利息收益。
五、节余募集资金使用计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东
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