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东方铁塔:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-22

东方铁塔:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002545      证券简称:东方铁塔    公告编号:2021-039
                青岛东方铁塔股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

    1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开;

    2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间:2021年5月21日上午10:00。

    网络投票时间:2021年5月21日。

    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2021年5月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。

    2、会议召开地点

    现场会议召开地点:青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

    网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

    3、会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人:公司董事会

    5、现场会议主持人:董事长韩方如女士

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议股东总体情况


    参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计9名,代表有表决权公司股份735,303,734股,占公司总股本的59.1051%,本次股东大会“议案10”审议事项涉及关联交易,关联股东应回避表决。参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共6名,代表有表决权公司股份1,307,375股,占公司总股本的0.1051%;其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%,通过网络投票的中小股东6人,代表股份1,307,375股,占公司总股本的0.1051%。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名,代表有表决权公司股份733,996,359股,占公司有表决权股份总数的59.0000%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票参加本次股东大会的股东共6名,代表有表决权公司股份1,307,375股,占公司有表决权股份总数的0.1051%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的山东琴岛律师事务所律师对大会进行了见证。

    三、会议提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并通过了以下议案:

  1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》;

    总表决情况:同意 734,841,334 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9371%;
反对 21,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 440,600 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0599%;该议案获得通过。

  其中,中小股东总表决情况:同意 844,975 股,占出席会议中小股东所持股份的64.6314%;反对 21,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6675%;弃权 440,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 33.7011%。
  2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》;


    总表决情况:同意 734,841,334 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9371%;
反对 21,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 440,600 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0599%;该议案获得通过。

  其中,中小股东总表决情况:同意 844,975 股,占出席会议中小股东所持股份的64.6314%;反对 21,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6675%;弃权 440,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 33.7011%。
  3、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》;

    总表决情况:同意 734,841,334 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9371%;
反对 21,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 440,600 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0599%;该议案获得通过。

  其中,中小股东总表决情况:同意 844,975 股,占出席会议中小股东所持股份的64.6314%;反对 21,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6675%;弃权 440,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 33.7011%。
  4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》;

    总表决情况:同意 734,841,334 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9371%;
反对 21,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 440,600 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0599%;该议案获得通过。

  其中,中小股东总表决情况:同意 844,975 股,占出席会议中小股东所持股份的64.6314%;反对 21,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6675%;弃权 440,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 33.7011%。
  5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》;

    总表决情况:同意 734,870,634 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9411%;
反对 21,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 411,300 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0559%;该议案获得通
过。

  其中,中小股东总表决情况:同意 874,275 股,占出席会议中小股东所持股份的66.8726%;反对 21,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6675%;弃权 411,300股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 31.4600%。
  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

    总表决情况:同意 734,841,334 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9371%;
反对 21,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 440,600 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0599%;该议案获得通过。

  其中,中小股东总表决情况:同意 844,975 股,占出席会议中小股东所持股份的64.6314%;反对 21,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6675%;弃权 440,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 33.7011%。
  7、审议通过了《关于向银行申请综合授信等年度融资计划的议案》;

    总表决情况:同意 734,870,634 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9411%;
反对 21,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 411,300 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0559%;该议案获得通过。

  其中,中小股东总表决情况:同意 874,275 股,占出席会议中小股东所持股份的66.8726%;反对 21,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6675%;弃权 411,300股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 31.4600%。
  8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

    总表决情况:同意 734,416,759 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8794%;
反对 886,975 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1206%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;该议案获得通过。
  其中,中小股东总表决情况:同意 420,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
32.1560%;反对 886,975 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.8440%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》;


    总表决情况:同意 734,005,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8234%;
反对 886,975 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1206%;弃权 411,300 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0559%;该议案获得通过。

    其中,中小股东总表决情况:同意 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.6961%;反对 886,975 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.8440%;弃权 411,300股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 31.4600%。
  10、审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》;

    总表决情况:同意 735,281,934 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;
反对 21,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;该议案获得通过。
    其中,中小股东总表决情况:同意 1,285,575 股,占出席会议中小股东所持股份
的 98.3325%;反对 21,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6675%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  11、审议通过了《修订<关联交易管理制度>的议案》;

    总表决情况:同意 734,005,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8234%;
反对 886,975 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1206%;弃权 411,300 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0559%;该议案获得通过。

    其中,中小股东总表决情况:同意 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.6961%;反对 886,975 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.8440%;弃权 411,300股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 31.4600%。
    四、独立董事述职情况

    公司独立董事在本次股东大会作述职报告。公司 2020 年度独立董事述职报告全
文详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

    五、律师出具的法律意见

公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序
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