证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2021-039
青岛东方铁塔股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021年5月21日上午10:00。
网络投票时间：2021年5月21日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2021年5月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长韩方如女士
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计9名，代表有表决权公司股份735,303,734股，占公司总股本的59.1051%，本次股东大会“议案10”审议事项涉及关联交易，关联股东应回避表决。参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共6名，代表有表决权公司股份1,307,375股，占公司总股本的0.1051%；其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%，通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,307,375股，占公司总股本的0.1051%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名，代表有表决权公司股份733,996,359股，占公司有表决权股份总数的59.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共6名，代表有表决权公司股份1,307,375股，占公司有表决权股份总数的0.1051%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东琴岛律师事务所律师对大会进行了见证。
三、会议提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 734,841,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9371％；
反对 21,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 440,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0599％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 844,975 股，占出席会议中小股东所持股份的64.6314％；反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6675％；弃权 440,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.7011％。
2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意 734,841,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9371％；
反对 21,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 440,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0599％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 844,975 股，占出席会议中小股东所持股份的64.6314％；反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6675％；弃权 440,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.7011％。
3、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》；
总表决情况：同意 734,841,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9371％；
反对 21,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 440,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0599％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 844,975 股，占出席会议中小股东所持股份的64.6314％；反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6675％；弃权 440,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.7011％。
4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；
总表决情况：同意 734,841,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9371％；
反对 21,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 440,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0599％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 844,975 股，占出席会议中小股东所持股份的64.6314％；反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6675％；弃权 440,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.7011％。
5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》；
总表决情况：同意 734,870,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9411％；
反对 21,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 411,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；该议案获得通
过。
其中，中小股东总表决情况：同意 874,275 股，占出席会议中小股东所持股份的66.8726％；反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6675％；弃权 411,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 31.4600％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：同意 734,841,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9371％；
反对 21,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 440,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0599％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 844,975 股，占出席会议中小股东所持股份的64.6314％；反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6675％；弃权 440,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.7011％。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信等年度融资计划的议案》；
总表决情况：同意 734,870,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9411％；
反对 21,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 411,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 874,275 股，占出席会议中小股东所持股份的66.8726％；反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6675％；弃权 411,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 31.4600％。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：同意 734,416,759 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8794％；
反对 886,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1206％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 420,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
32.1560％；反对 886,975 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.8440％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；
总表决情况：同意 734,005,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8234％；
反对 886,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1206％；弃权 411,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 9,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6961％；反对 886,975 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.8440％；弃权 411,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 31.4600％。
10、审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：同意 735,281,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 21,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,285,575 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.3325％；反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6675％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《修订<关联交易管理制度>的议案》；
总表决情况：同意 734,005,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8234％；
反对 886,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1206％；弃权 411,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 9,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6961％；反对 886,975 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.8440％；弃权 411,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 31.4600％。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会作述职报告。公司 2020 年度独立董事述职报告全
文详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
五、律师出具的法律意见
公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序
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