证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2020-048
青岛东方铁塔股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年5月20日下午14:00。
网络投票时间：2020年5月20日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长韩方如女士
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
决权公司股份742,092,469股，占公司总股本的59.6508%，本次股东大会“议案9”、“议案10”、“议案13”、“议案14”审议事项涉及关联交易，关联股东应回避表决。参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共6名，代表有表决权公司股份3,758,510股，占公司总股本的0.3021%；其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,347,157股，占上市公司总股份的0.2691%，通过网络投票的中小股东5人，代表股份411,353股，占公司总股本的0.0331%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共4名，代表有表决权公司股份741,681,116股，占公司有表决权股份总数的59.6177%。本次股东大会“议案9”、“议案10”、“议案13”、“议案14”审议事项涉及关联交易，出席现场会议的3名股东或股东代理人对“议案10”予以了回避表决。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共5名，代表有表决权公司股份411,353股，占公司有表决权股份总数的0.0331%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东琴岛律师事务所律师对大会进行了见证。
三、会议提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 742,089,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,756,010 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9335％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0665％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意 742,089,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,756,010 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9335％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0665％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》；
总表决情况：同意 742,089,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,756,010 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9335％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0665％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；
总表决情况：同意 741,800,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 289,853 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0391％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,466,157 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.2216％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0665％；弃权 289,853
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.7119％。
5、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》；
总表决情况：同意 741,800,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 289,853 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0391％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,466,157 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.2216％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0665％；弃权 289,853
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.7119％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：同意 741,800,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 289,853 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0391％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,466,157 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.2216％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0665％；弃权 289,853
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.7119％。
7、审议通过了《关于向相关银行申请综合授信等年度融资计划的议案》；
总表决情况：同意 741,800,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；
反对 292,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,466,157 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.2216％；反对 292,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.7784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于四川省汇元达钾肥有限责任公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项说明》；
总表决情况：同意 741,800,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；
反对 292,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,466,157 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.2216％；反对 292,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.7784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于重大资产重组标的资产 2019 年未完成业绩承诺对应补偿方案的议案》；
总表决情况：同意 741,800,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；
反对 292,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,466,157 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.2216％；反对 292,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.7784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于子公司关联租赁合同期限调整的议案》；
总表决情况：同意 3,466,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.2216％；
反对 292,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.7784％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,466,157 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.2216％；反对 292,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.7784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：同意 741,800,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；
反对 292,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,466,157 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.2216％；反对 292,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.7784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；
总表决情况：
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