002544 深市 普天科技

证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2024-049
          中电科普天科技股份有限公司

      第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会
第二十七次会议于 2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 16:00 在公司 1510 会议室
以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 7 月 10 日以专人
送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中董事周忠国、董事朱忠芳、独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹现场出席，董事郭巍、许锦力、苏晶以视频网络等方式出席）。本次会议由董事朱忠芳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

    选举周忠国先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会同期，自本
董事会审议通过之日起至 2024 年 10 月 27 日。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、 审议通过了《调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。

    同意调整公司第六届董事会专门委员会委员组成，调整后各专门委员会人员组成情况如下：

战略委员会：周忠国（主任）、朱忠芳、李光、韩国强、潘丹；
提名委员会：李震东（主任）、周忠国、朱忠芳、韩国强、潘丹；
审计委员会：李光（主任）、许锦力、李震东、潘丹、郭巍；
薪酬与考核委员会：潘丹（主任）、李光、韩国强、苏晶、李震东。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1.  公司第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

                                      中电科普天科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2024 年7 月 17 日