002544 深市 普天科技

      证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2022-056

              中电科普天科技股份有限公司

    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。

          由于中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）部分

      原激励对象因工作调动或个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司计划将其

      持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购，具体详见《关于回购注销部分不符

      合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：

      2022-055）。因实施完成本次回购注销部分限制性股票注销流程后，将涉及股本

      及注册资本减少，公司拟根据实际情况变更注册资本，并相应修改《公司章程》，

      于2022年9月23日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注

      册资本及修订<公司章程>的议案》，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0

      票。董事会同意根据回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁

      的限制性股票后的实际情况变更注册资本，并相应修改《公司章程》相关条款。

          一、变更公司注册资本

          1. 原激励对象胡富、沈文明、刘暾、胡也（首次授予对象），因工作调动或

      个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解锁的

      限制性股票合计 126,820 股回购注销。

          本次回购注销完成后，公司股本将由 682,821,325 股减少至 682,694,505

      股，公司注册资本也将由 682,821,325 元减少至 682,694,505 元。

          二、修订《公司章程》

          拟根据上述限制性股票回购注销事项导致的股本及注册资本变化，相应修改

      《公司章程》注册资本及股份总数条款：

 公司章程条款                修改前                            修改后

第七条          公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  公司注册资本为人民币 68,269.4505


              68,282.1325 万元（陆亿捌仟贰佰捌 万元（陆亿捌仟贰佰陆拾玖万肆仟伍佰
              拾贰万壹仟叁佰贰拾伍元）          零伍元）

第二十六条      公司股份总数为 68,282.1325 万股  公司股份总数为 68,269.4505 万股
              （陆亿捌仟贰佰捌拾贰万壹仟叁佰贰 （陆亿捌仟贰佰陆拾玖万肆仟伍佰零
              拾伍股），公司目前全部股本均为普通 伍股），公司目前全部股本均为普通股。
              股。

          该事项尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议, 由出席股东大会的股东

      （包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。同时，提请股东

      大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等事宜，并同步修改其他相应制度的

      相应条款。

          特此公告。

                                                中电科普天科技股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                        2022年9月24日