证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2021-007
广州杰赛科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会
第二十五次会议于 2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 14:00 在公司 1510 会议室
以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2021 年 4 月 15 日以专人
送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中杨新、吉树新、马作武、唐清泉、齐德昱现场出席，原普、朱海江、苏晶、萧端以视频网络等方式出席）。本次会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》。
与会董事认真听取了公司总裁吉树新先生代表公司经营层所作的工作报告，认为 2020 年度公司经营层有效执行了董事会和股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2020 年度的主要工作、公司整体运作情况和 2021 年的经营计划。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议
案提交公司 2020 年度股东大会审议。
《公司 2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，具体内容请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议
案提交公司 2020 年度股东大会审议。
公司董事、高级管理人员保证公司《广州杰赛科技股份有限公司 2020 年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号
2021-009）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案
提交公司 2020 年度股东大会审议。
公司2020年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[大信审字[2021]第1-03428号]。公司2020年度实现营业总收入629,541.62万元，同比增长1.11%；实现营业利润13,868.83万元，同比增长73.82%；实现利润总额13,955.54万元，同比增长74.72%；实现归属于上市公司股东的净利润9,628.18万元，同比增长163.09%；实现基本每股收益0.17元，较上年同期增长183.33%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、 审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案
提交公司 2020 年度股东大会审议。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[大信审字[2021]第1-03428号]，2020年度，归属于上市公司股东的净利润为96,281,755.19元，本公司母公司实现净利润66,075,860.18元，扣除按10%提取
的法定盈余公积6,607,586.02元，加上母公司年初未分配利润311,509,489.56元，减去2019度现金分红19,037,673.17元、股票分红0元，截止2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润351,940,090.55元。截止2020年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润864,203,027.91元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为351,940,090.55元。
根据《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》（2020年-2022年）的要求，综合考虑公司长期发展的需要和合理回报投资者，建议本年度利润分配预案为：拟以公司权益分派股权登记日总股本（预计为683,194,825股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
特别提示：公司后续在分配方案披露后分配方案实施前，总股本将可能由于公司回购注销限制性股票的实施等原因而发生变化，为不影响投资者分配比例，本次分红基数以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准（预计为683,194,825股），按照分配比例不变的原则，分派总额（预计派发现金红利共计48,506,832.58元）届时将相应进行调整。
独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公
司 2019 年度股东大会审议。
经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务决算外部审计机构。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2021-010）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。
《公司2020年度内部控制评价报告》和独立董事发表的同意结论独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、 审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告的议案》。
《公司2020年度社会责任报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、 审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该
议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
《公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-011）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事原普、杨新、吉树新、朱海江回避了此议案的表决。
10、审议通过了《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2021-012）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。
《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号2021-013）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用暂时闲置募集资金不超过100,000万元进行现金管理，现金管
理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-014）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于 2021 年计划向银行申请综合授信额度的议案》，
并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
同意公司向下述银行申请综合授信额度：
1.向交通银行股份有限公司广州广州大道支行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.3亿元，授信期为二年；
2.向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.0亿元，期限一年，用途为日常经营周转及偿还他行融资；
3.向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请授信，金额不超过人民币1.0亿元，授信期为一年；
4.向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.0亿元，授信期为一年；
5. 向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.0亿元，授信期限一年，授信由本公司及下属两家全资子公司珠海杰赛科技有限公司、广州杰赛通信规划设计院有限公司共同使用；
6. 向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信，金额不超过人民币2.5亿元，期限一年，可用于公司日常经营周转及置换他行正常类流动资金贷款；
7.向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.2亿元，授信期为一年；
8. 向兴业银行股份有限公司广州东风支行申请不超过3.0亿元（含）的融资额度（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务），授信有效期为一年；
9.向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请综合授信额度并办理各项融资业务，金额不超过人民币4.0亿元，授信期为一年。同时向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请开立总金额不超过等值人民币1.0亿元
融资性保函（备用信用证），用于为控股子公司办理境外银行融资业务；
10.向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请授信、融资业务，金额不超过人民币1.0亿元，授信期为两年；
11. 向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.0亿元，授信期为一年；
12.向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请授信额度，授信金额不超过人民币3.0亿元，授信期不超过两年；
13.向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币
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