002543 深市 万和电气

证券代码：002543        证券简称：万和电气        公告编号：2022-044
            广东万和新电气股份有限公司

            董事会五届四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会
五届四次会议于 2022 年 11 月 10 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相
结合的方式召开，会议于 2022 年 10 月 31 日以书面和电子邮件方式向全体董事
进行了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长 YU CONG
LOUIE LU（卢宇聪）先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

    1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司总裁变更的议案》

  《广东万和新电气股份有限公司关于公司总裁变更的公告》（公告编号：2022-045）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

  1、经与会董事签字确认的董事会五届四次会议决议；

  2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                    广东万和新电气股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 11 日