证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2022-024
广东万和新电气股份有限公司
董事会五届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会
五届一次会议于 2022 年 7 月 5 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开，会议于 2022 年 6 月 24 日以书面和电子邮件方式向全体董事进行
了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事 YU CONG LOUIE
LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于选举第五届董事会
董事长、副董事长的议案》；
（1）选举 YU CONG LOUIE LU 先生（中文名卢宇聪，下同，个人简历详见附
件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致；
（2）选举卢楚隆先生（个人简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致。
2、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于选举第五届董事会
各专门委员会成员的议案》；
董事会下设战略与发展管理、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，董事会选举各委员会成员组成如下（任期三年，与第五届董事会任期一致）：
序号 委员会 主任委员（召集人） 委员
1 战略与发展管理 YU CONG LOUIE LU 廖鸣卫、陈志坚
2 审计 陈志坚 卢楚隆、徐言生
3 提名 徐言生 卢楚隆、廖鸣卫
4 薪酬与考核 廖鸣卫 徐言生、YU CONG LOUIE LU
3、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任高级管理人员
的议案》；
经提名委员会提名，同意聘任下列公司高级管理人员：
（1）聘任 YU CONG LOUIE LU 先生为公司总裁；
（2）聘任卢楚鹏先生为公司副总裁；
（3）聘任杨颂文先生为公司副总裁；
（4）聘任卢宇凡先生为公司副总裁；
（5）聘任李越女士为公司财务总监。
本次董事会聘任的高级管理人员（个人简历详见附件）任期均为三年，与第五届董事会任期一致。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
4、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任董事会秘书的
议案》；
经提名委员会提名，聘任卢宇凡先生（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期一致。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，《广东万和新电气
股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
卢宇凡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式
为：
联系电话：0757-28382828
联系传真：0757-23814788
联系电子邮箱：vw@vanward.com
联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号
5、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任审计监察部负
责人的议案》；
经提名委员会提名，聘任谢瑜华先生（个人简历详见附件）为公司审计监察部负责人，任期三年，与第五届董事会任期一致。
6、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任证券事务代表
的议案》；
经提名委员会提名，聘任李小霞女士（个人简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理日常事务，任期三年，与第五届董事会任期一致。
李小霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：
联系电话：0757-28382828
联系传真：0757-23814788
联系电子邮箱：vw@vanward.com
联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号
7、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司及子公司向银
行申请综合授信额度的议案》
因经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：
（1）公司向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（2）公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹拾肆亿元综合授
信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效；
（3）公司向浙商银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿元综合授信额
度，授信额度协议有效期限自 2021 年 9 月 14 日至 2022 年 9 月 13 日；
（4）公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿叁仟万元综合
授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起至 2023 年 6 月 29 日；
（5）全资子公司广东万和电气有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿壹仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日
起至 2023 年 6 月 21 日。
董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会五届一次会议决议；
2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2022 年 7 月 6 日
YU CONG LOUIE LU 先生，现任公司董事长兼总裁，1979 年 12 月出生，加拿
大公民，大学学历。2007 年至 2010 年在国内从事家电进出口贸易的相关工作，历任业务员、业务经理、部门主管；2010 年至今在公司历任区域经理、市场部长、小家电事业部总经理、品牌部部长、国内营销中心副总经理、总裁助理、董事兼总裁等职务。YU CONG LOUIE LU 先生兼任广东万和集团有限公司监事、广东万和热能科技有限公司经理、广东南方中宝电缆有限公司董事、广东万乾投资发展有限公司副董事长和广东万和新能源科技有限公司董事等职务，曾荣获“台山市第五批荣誉市民”称号、2016 领袖中国商业盛典“十大影响力人物”、2020（第四届）中国十大家居年度 CEO、2018 超越想象创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新时代创业先进人物、“广东家电行业改革开放 40 周年杰出企业家”、中国燃气具行业 40 周年“行业新锐人物奖”、红顶奖 2020“中国高端家电推动者”等荣誉。
截至本公告日，YU CONG LOUIE LU 先生未持有公司股票；与卢础其先生、卢
楚隆先生、卢楚鹏先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，
YU CONG LOUIE LU 先生不属于“失信被执行人”。YU CONG LOUIE LU 先生不存在
以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
卢楚隆先生，现任公司副董事长，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班、长江商学院亚太华商工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东万和集团有限公司董事
长、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东民营投资股份有限公司董事、广东中宝电缆有限公司执行董事、广东万和电气有限公司监事、广东派生智能科技股份有限公司董事长兼总经理、广东南方中宝电缆有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东顶配科技发展有限公司执行董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广西万硕投资有限公司执行董事、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事和佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长等职务，还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、第五届佛山市顺德区家电商会会长、广东省家电商会副会长、顺德区工商联（总商会）第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会长、广东海洋大学校外兼职硕士研究生指导教师等社会职务，曾荣获“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、中国管理科学院“经济管理荣誉博士”称号、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。
卢楚隆先生是公司发起人股东之一；卢楚隆先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚鹏先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生
为兄弟关系，与 YU CONG LOUIE LU 先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，
除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，卢楚隆先生直持有公司股份 68,318,250 股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份 55,136,250 股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份 15,970,500 股，合计占公司总股本的 18.75%。经查询最高人民法院网，卢楚隆先生不属于“失信被执行人”。卢楚隆先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
廖
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