证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2022-020
广东万和新电气股份有限公司
董事会四届二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届二十一次会议于2022年6月16日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决
相结合的方式召开，会议于 2022 年 6 月 2 日以书面和电子邮件方式向全体董事
进行了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长叶远璋先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于董事会换届选
举非独立董事的议案》,全体第四届董事会董事成员逐一审议第五届董事会非独立董事候选人的名单，并逐一表决通过，此项议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议；
鉴于公司第四届董事会董事成员的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的非独立董事人选，并
对其资格进行审查后，公司董事会提名卢楚隆先生、YU CONG LOUIE LU（中文名为卢宇聪，下同）先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生为第五届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件）。上述非独立董事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第五届董事会非独立董事，任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。
公司声明：第五届董事会拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原非独立董事叶远璋先
生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生及 YU CONG LOUIE LU 先生仍将依照法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，同意上述非独立董事候选人的提名。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于董事会换届选
举独立董事的议案》,全体第四届董事会董事成员逐一审议第五届董事会独立董事候选人的名单，并逐一表决通过，此项议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议；
鉴于公司第四届董事会董事成员的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的独立董事人选，并对其资格进行审查后，提名廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后当选为第五届董事会独立董事，任
期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，同意上述独立董事候选人的提名。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事提名人声明》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《上市公司独立董事履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原独立董事何夏蓓女士、廖鸣卫先生、徐言生先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
独立董事何夏蓓女士在第四届董事会任期届满后不再担任公司任何职务，其未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，董事会对何夏蓓女士在任职期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心感谢。
注：廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案并审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
3、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司向银行申
请综合授信额度的议案》；
因经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：
公司向浦发银行股份有限公司佛山分行申请人民币 2 亿元授信额度敞口，授
信协议有效期限自协议签署之日起至 2022 年 12 月 1 日。
董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。
4、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于提请召开公司
2022 年第一次临时股东大会的议案》
《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-022）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会四届二十一次会议决议；
2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2022 年 6 月 17 日
卢楚隆先生，现任公司副董事长，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班、长江商学院亚太华商工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东万和集团有限公司董事长、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东顶配科技发展有限公司执行董事、广东派生智能科技股份有限公司董事长兼总经理、广东硕富投资管理有限公司执行董事、广东南方中宝电缆有限公司董事长、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长、广东民营投资股份有限公司董事、广西万硕投资有限公司执行董事、广东万和电气有限公司监事、广东中宝电缆有限公司执行董事、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、南宁万硕投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人、横琴青鼎懿泰股权投资基金（有限合伙）有限合伙人、东莞喜气洋洋企业咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人等职务，还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、第五届佛山市顺德区家电商会会长、广东省家电商会副会长、顺德区工商联（总商会）第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会长、广东海洋大学校外兼职硕士研究生指导教师等社会职务，曾荣获“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、中国管理科学院“经济管理荣誉博士”称号、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。
卢楚隆先生是公司发起人股东之一；卢楚隆先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚鹏先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生
为兄弟关系，与 YU CONG LOUIE LU 先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，
除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，卢楚隆先生直持有公司股份 68,318,250 股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份 55,136,250 股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份 15,970,500 股，合计占公司总股本的 18.75%。经查询最高人民法院网，卢楚隆先生不属于“失信被执行人”。卢楚隆先生不存在以下情形：（1）
会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
YU CONG LOUIE LU 先生，现任公司董事兼总裁，1979 年 12 月出生，加拿大
公民，大学学历。2007 年至 2010 年在国内从事家电进出口贸易的相关工作，历任业务员、业务经理、部门主管；2010 年至今在公司历任区域经理、市场部长、小家电事业部总经理、品牌部部长、国内营销中心副总经理、总裁助理、董事兼总裁等职务。YU CONG LOUIE LU 先生兼任广东万和集团有限公司监事、广东南方中宝电缆有限公司董事、广东万和热能科技有限公司经理、广东万和新能源科技有限公司董事和广东万乾投资发展有限公司副董事长等职务，曾荣获“台山市第五批荣誉市民”称号、2016 领袖中国商业盛典“十大影响力人物”、2020（第四届）中国十大家居年度 CEO、2018 超越想象创新竞争力“创新影响力 CEO”、顺德区新时代创业先进人物、“广东家电行业改革开放 40 周年杰出企业家”、中国燃气具行业 40 周年“行业新锐人物奖”、红顶奖 2020“中国高端家电推动者”等荣誉。
截至本公告日，YU CONG LOUIE LU 先生未持有公司股票；与卢础其先生、卢
楚隆先生、卢楚鹏先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，
YU CONG LOUIE LU 先生不属于“失信被执行人”。YU CONG LOUIE LU 先生不存在
以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
卢宇凡先生，现任公司副总裁兼董事会秘书，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国波恩茅斯大学市场营销专业研究生毕业。2014年6月至2015年9月担任佛山市宏图中宝电缆有限公司销售总监职务；2015年10月
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