证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2024-085
中化岩土集团股份有限公司
第五届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 12 月 13 日
以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第五次临时
会议的通知,于 2024 年 12 月 16 日发出了补充通知,于 2024 年 12 月 16 日在北京
市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议审议通过如下议案:
一、关于聘任公司总经理的议案
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经董事长刘明俊先生提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任熊欢先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
二、关于补选公司非独立董事的议案
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名,董事会提名委员会审查,董事会同意提名熊欢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交公司 2025 年第一次临时股东会审议,任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《关于聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
三、关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《股东会议事规则》发布于巨潮资讯网。
四、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《董事会议事规则》发布于巨潮资讯网。
五、关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《关联交易管理办法》发布于巨潮资讯网。
六、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日