证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-044
中化岩土集团股份有限公司
第四届董事会第四十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 6 月 24 日
以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第四十三次
临时会议的通知，于 2024 年 6 月 27 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以
现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
公司第四届董事会董事任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）提名刘明俊先生、邓明长先生、连文致先生、宋伟民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司持股 3%以上股东吴延炜先生提名刘忠池先生、王浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司合计持股 3%以上股东刘忠池先生、宋伟民先生提名肖兵兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，上述候选人符合董事任职资格条件的相关要求。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述董事候选人简历见附件。
公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。
公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
公司第四届董事会董事任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司控股股东成都兴城集团提名庄卫林先生、李慧聪女士为公司第五届董事会独立董事候选人，公司董事会提名胡靖先生为公司第五届董事会独立董事候选人，李慧聪女士为会计专业人士。经公司董事会提名委员会审查，上述候选人符合董事任职资格条件的相关要求。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述董事候选人简历见附件。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举，对提出异议的独立董事候选人，公司将修改选举独立董事的相关提案并公布。
公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。
公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
三、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件最新要求，结合公司的实际情况，需对《公司章程》进行相应修改，据此拟修改《公司章程》相关条款。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
《公司章程》及《公司章程修正案》发布于巨潮资讯网。
四、关于向银行申请授信额度的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《关于向银行申请授信额度的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
五、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
附件：第五届董事会董事候选人简历
1．刘明俊先生，中国国籍，无境外长期居留权。1973 年生，本科学历，正高级
工程师。2009 年 8 月至 2014 年 8 月，任成都市第三建筑工程公司副经理；2014 年
8 月至 2018 年 9 月历任成都市第七建筑工程公司（成都建工第七建筑工程有限公司
前身）经理、总经理；2018 年 9 月至 2021 年 12 月任成都建工第七建筑工程有限公
司董事长兼总经理；2021 年 10 月至 2023 年 1 月任成都建工集团有限公司副总经
理；2022 年 5 月至 2023 年 1 月任四川省紫坪铺水库环境治理有限公司董事；2022
年 6 月至 2023 年 1 月任成都建工第八建筑工程有限公司董事长。2023 年 1 月至今
任本公司董事长。
截至本日，刘明俊先生未直接或间接持有公司股票。刘明俊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘明俊先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
2．邓明长先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年生，大专学历，高级工
程师。2012 年 4 月至 2020 年 11 月历任成都建工路桥建设有限公司副经理、副总经
理、总经理、董事长兼总经理；2014 年 1 月至 2020 年 5 月任成都兴建项目建设管
理有限责任公司董事、总经理；2020 年 11 月至今任成都建工路桥建设有限公司董
事长；2021 年 1 月至今任本公司总经理；2021 年 3 月至今任本公司副董事长。
截至目前，邓明长先生未直接或间接持有本公司股票。邓明长先生担任董事长职务的成都建工路桥建设有限公司为成都建工集团有限公司（以下简称“成都建工集团”）全资子公司，成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城集团，与公司为同一控制下的企业，为公司的关联方，因此邓明长先生与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。邓明长先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。邓明长先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
3．连文致先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，本科学历，教授级
高级工程师，注册一级建造师。2011 年 5 月至 2017 年 6 月任中国化学工程重型机
械化公司副总经理；2017 年 6 月至 2020 年 2 月任公司总经理助理；2019 年 8 月至
2021 年 1 月任中岩房勘（北京）建设工程有限公司董事；2020 年 2 月至今任公司副
总经理；2020 年 9 月至今任公司常务副总经理；2020 年 3 月 2024 年 5 月至今任北
有限公司执行董事、全泰通用航空有限公司执行董事；2022 年 4 月至 2022 年 9 月
任北京兴隧建设工程有限公司执行董事、经理；2022 年 7 月至今任北京新隧建设工程有限公司执行董事、经理；2021 年 3 月至今任本公司董事。
截至目前，连文致先生未直接或间接持有公司股票。连文致先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。连文致先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
4．肖兵兵先生，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，本科学历，高级会
计师。2006 年 5 月至 2012 年 1 月任成都建筑工程集团总公司北京分公司副经理；
2012 年 1 月至 2017 年 5 月任成都建工路桥建设有限公司总会计师；2017 年 5 月至
2019 年 3 月任成都建工工业化建筑有限公司总会计师；2019 年 3 月至 2022 年 6 月
任本公司董事；2022 年 6 月至 2022 年 12 月任公司董事会秘书；2024 年 3 月至今
任上海强劲地基工程股份有限公司董事；2019 年 3 月至今任本公司财务总监。
截至目前，肖兵兵先生未直接或间接持有公司股票。肖兵兵先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖兵兵先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
5．宋伟民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，EMBA 学历，高级
工程师。2009 年 1 月至今任上海强劲地基工程股份有限公司董事长、总经理；2010
年 9 月至 2021 年 5 月任上海捷盛土木工程结构设计事务所有限公司监事；2010 年
10 月至今任上海新强劲工程技术有限公司副董事长；2014 年 8 月至 2024 年 1 月任
上海远方基础工程有限公司董事；2018 年 5 月至 2023 年 2 月任强劲投资管理有限
公司执行董事、总经理；2020 年 3 月至 2023 年 11 月任北京场道市政工程集团有限
公司董事长；2015 年 1 月至今任本公司董事。
截至目前，宋伟民先生直接持有本公司股票 27,052,982 股，占公司总股本的1.50%。宋伟民先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋伟民先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
6．刘忠池先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，研究生学历，高级
工程师。2009 年 1 月至今任上海远方基础工程有限公司董事长、总经理；2014 年 8
月至 2024 年 3 月任上海强劲地基工程股份有限公司董事；2014 年 12 月至今任上海
隧缘投资有限公司监事；2017 年 1 月至今任楚商联合发展股份有限公司副董事长；
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