中化岩土集团股份有限公司
公司章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件规定，结合公司实际情况，需对
《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改，
据此拟修改《公司章程》相关条款。
公司于 2023 年 11 月 14 日召开第四届董事会第三十五次临时会议，审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订。
该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过方可生效。具体修订情况如下：
序号 章程条款（修订前） 章程条款（修订后）
第十一条 公司根据《中华人民共和国工会法》设立工会
1 无 组织，开展工会活动，维护职工合法权益；根据《中国共产主
义青年团章程》建立共青团组织；公司建立职工代表大会制度，
实行民主管理，保障职工合法权益。
第十二条 加强对合规管理工作的组织领导，公司主要负
责人履行合规管理第一责任人职责，首席合规官履行直接责
任，纪检监察负责人履行监督责任，领导班子成员履行“一岗
2 无 双责”，积极支持、主动参与合规管理工作。合规管理部门牵
头负责合规管理工作，业务及职能部门负责本部门、本业务领
域合规管理工作，员工结合岗位职责，落实合规管理规定，确
保企业经营管理行为和员工履职行为依法合规。
第八十二条 ……
（一）董事候选人的提名采取 第八十四条 ……
以下方式： （一）非独立董事候选人的提名采取以下方式：
1．公司董事会提名； 1．公司董事会提名；
2．单独持有或合并持有公司有 2．单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的
表决权股份总数 3%以上的股东，其 股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的非独立董事
提名候选人人数不得超过拟选举或 人数。
变更的董事人数。 （二）公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发
3 （二）公司可以根据股东大会 行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会
决议聘任独立董事，独立董事候选 选举决定。
人的提名采取以下方式： 前述独立董事提名人不得提名与其存在利害关系的人员
1．公司董事会提名； 或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立
2．公司监事会提名； 董事候选人。
3．单独或合并持有公司已发行 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代
股份 1%以上的股东，其提名候选人 为行使提名独立董事的权利。
人数不得超过拟选举或变更的独立 ……
董事人数。
……
4 无 第九十七条 公司党建工作的总体要求是：深入学习贯彻
序号 章程条款（修订前） 章程条款（修订后）
习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党的建
设总要求，有效发挥企业党组织的领导作用；坚持党的基本理
论、基本路线、基本方略，深刻领悟“两个确立”的决定性意
义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，
坚持和加强党的全面领导；在公司改革发展中坚持党的建设同
步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务
工作人员同步配备、党的工作同步开展；坚持抓基层打基础，
突出党支部建设，增强基层党组织生机活力；坚持把加强党的
领导与完善公司治理统一起来，加快完善中国特色现代企业制
度，以高质量党建引领保障企业高质量发展。
第九十八条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有
企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立公司党的总支部
5 无 委员会（以下简称“党总支”）。党总支委员会由 5 名委员组
成，设书记 1 名，副书记（专职副书记）1 名。公司党总支书
记、党员董事长由一人担任，党员总经理原则上担任党总支副
书记委员。
第九十九条 公司党总支委员会委员按照《中国共产党章
程》等有关规定和程序差额选举产生。党总支书记、副书记按
照干部管理权限任免或按有关规定和程序等额选举产生。坚持
6 无 和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党总支
委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、
监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程
序进入党总支委员会。
7 无 第一百条 公司党总支委员会每届任期 3 年，任期届满应
按期换届选举。
第一百零一条 公司党总支围绕生产经营开展工作，发挥
战斗堡垒作用，主要职责：学习宣传和贯彻落实党的理论和路
线方针政策，宣传和执行上级党组织的决策部署，团结带领职
工群众完成公司各项任务；按照规定参与公司重大问题的决
策，对公司重大事项进行集体研究把关，结合实际制定前置研
究事项清单，厘清党总支同公司其他治理主体的权责边界；坚
持党管干部、党管人才原则，保证党对公司干部人事工作的领
导权和对重要干部的管理权；做好党员教育、管理、监督、服
8 无 务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，
充分发挥党员先锋模范作用；密切联系职工群众，推动解决职
工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导公司工会、共
青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责
地开展工作，坚持用社会主义核心价值体系引领企业文化建
设；监督党员、干部和公司其他工作人员严格遵守国家法律法
规、公司财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益；实事
求是对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织
报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。
第一百零二条 公司党总支纪检委员在党总支委员会的
集体领导下，负责党总支的纪律检查工作，主要职责是：经常
了解并向党总支委员会和上级纪委反映本单位党员执行纪律
9
查看PDF原文
