002542 深市 中化岩土

证券代码：002542          证券简称：中化岩土          公告编号：2023-005
              中化岩土集团股份有限公司

          2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1．本次股东大会无否决议案的情形。

    2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1．会议召开情况：

  中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  现场会议于2023年1月5日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月5日9:15-15:00期间的任意时间。

  会议由公司董事会召集，副董事长邓明长主持。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《中化岩土集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的有关规定。

  2．会议出席情况：

  通过现场和网络投票的股东22人，代表股份851,490,460股，占上市公司总股份的47.1574％。其中：

  （1）通过现场投票的股东6人，代表股份244,218,447股，占上市公司总股份的13.5254％。

  （2）通过网络投票的股东16人，代表股份607,272,013股，占上市公司总股份的33.6321％。

  （3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份39,076,574股，占上市公司总股份的2.1641％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份34,561,500股，占上市公司总股份的1.9141％。通过网络投票的中小股东13人，代表股份4,515,074股，占上市公司总股份的0.2501％。

  3．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

  二、提案审议表决情况


    会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意851,438,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对51,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意39,024,674股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8672％；反对51,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1328％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

    （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意849,561,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.7734％；反对1,929,074股，占出席会议所有股东所持股份的0.2266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意37,147,500股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0633％；反对1,929,074股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

    （三）审议通过《关于补选公司董事的议案》

    表决结果：同意851,438,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对51,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意39,024,674股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8672％；反对51,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1328％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（杭州）事务所闵鑫律师、汤雅婷律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1．中化岩土集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

    2．国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2023年第一次临时
股东大会法律意见书。

    特此公告。

                                                中化岩土集团股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2023年01月05日