中化岩土集团股份有限公司
公司章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司的实际情况，需对《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修改，据此拟修改《公司章程》相关条款。
公司于 2022 年 12 月 20 日召开第四届董事会第二十三次临时会议，审议通
过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》相应内容的部分条款进行了修改，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，具体修订情况如下：
序 章程条款（修改前） 章程条款（修改后）
号
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1 108,531.1091 万元。 108,563.0157 万元。
…… ……
2 第八条 总经理为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。
第 二 十 条 公司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公司 股 份 总 数 为
3 108,531.1091 万股，每股面值人民币 108,563.0157 万股，每股面值人民币
1 元，均为普通股。 1 元，均为普通股。
第一百零七条 董事会行使下列 第一百零七条 董事会行使下列
职权： 职权：
…… ……
（十一）公司与关联自然人发生 （十一）审议公司与关联自然人
的交易（公司获赠现金资产和提供担 发生的成交金额超过三十万元的交
4 保除外）金额在 30 万元人民币以上 易（公司提供担保除外），或者公司
的关联交易，或者公司与关联法人发 与关联法人（或者其他组织）发生的
生的交易（公司获赠现金资产和提供 成交金额超过三百万元且占公司最
担保除外）金额在 300 万元人民币以 近一期经审计净资产绝对值超过
上低于 3000 万元，且占上市公司最 0.5％的交易（公司提供担保除外）。
近一期经审计净资产绝对值 0.5％以 如关联交易金额达到有关法律、行政
上低于 5%的关联交易； 法规及规范性文件规定的股东大会
序 章程条款（修改前） 章程条款（修改后）
号
…… 审议标准的，应在董事会审议通过后
提交股东大会审议；
……
第一百一十一条 董事会设董事
长 1 人，设名誉董事长 1 人，可以设
副董事长。董事长、名誉董事长和副
董事长由董事会以全体董事的过半
第一百一十一条 董事会设董事 数选举产生。
5 长 1 人，可以设副董事长。董事长和 名誉董事长由公司现任董事或
副董事长由董事会以全体董事的过 对公司做出重要贡献的已离任董事
半数选举产生。 担任，可列席董事会会议，在公司战
略发展、管理变革、技术方向、企业
文化传承与发展等方面对公司给予
指导，并就公司重大经营问题提出建
议和质询。
第二百零四条 本章程未尽事宜
6 第二百零四条 本章程由公司董 或与有关法律法规规定相悖的，依照
事会负责解释。 国家有关法律、行政法规及规范性文
件的有关规定执行。
7 第二百零五条 本章程自股东大 第二百零五条 本章程由公司董
会审议通过后生效，修改时亦同。 事会负责解释。
8 第二百零六条 本章程自股东大
会审议通过后生效，修改时亦同。
除上述修订内容外，《中化岩土集团股份有限公司章程》其他条款内容保持不变。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日
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