002541 深市 鸿路钢构

证券代码：002541            证券简称：鸿路钢构            公告编号：2024-038
债券代码：128134          债券简称：鸿路转债

          安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

            第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 3 日以送达的方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于 2024 年
4 月 8 日在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，
会议由董事长万胜平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司 2023
年度利润分配预案的议案》

    同意 2023 年度利润分配预案变更为：公司以未来实施分配预案时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税，暂以董事会审议时的公司总股本扣除公司已回购股份计算。公司总股本 690,011,220 股,扣除当前回购股份2,650,000股，实际参与分配的股本总数为687,361,220股），分红总额 357,427,834.40 元。剩余未分配利润 897,594,775.46 元结转至下一年度。本年度不以资本公积金转股，不派送红股。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，原经公司第六届董事会
第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的 2023 年度利润分配预案不再提交公司 2023 年度股东大会审议。


    《关于变更 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-037)具体内容
详见 2024 年 4 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    三、备查文件

    1、第六届董事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二四年四月九日