证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-009
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议通过了《关于调整公司经营范围和修订
<公司章程>的议案》，同意公司调整经营范围并修订公司章程。上述议案尚需 提交股东大会审议通过，议案内容具体情况如下：
一、经营范围变更情况：
变更前：经依法登记，公司的经营范围为：钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售；起重机械的制造、安装、改造、维修；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售；钢结构设计；立体车库生产、销售；钢结构成套设备、自动焊接切割设备研发、制造、销售;装配式建筑技术转让；普通道路货物运输(除危险品)。
变更后：经依法登记，公司的经营范围为：钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售；起重机械的制造、安装、改造、维修；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售；钢结构设计；立体车库生产、销售；钢结构成套设备、自动焊接切割设备研发、制造、销售;装配式建筑技术转让；工业设计服务、智能机器人的研发、工业机器人制造、工业机器人销售；软件开发、软件销售；信息系统集成服务；软件开发、数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务、物联网技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。普通道路货物运输(除危险品)。（具体以市场监督管理部门核定的为准）
二、《公司章程》修订的具体情况如下：
原公司章程的内容 修订后章程的内容
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十四条 经依法登记，公司的 第十四条 经依法登记，公司
经营范围为：钢结构、彩板制作、安 的经营范围为：钢结构、彩板制作、装；新型建材生产、销售；起重机械 安装；新型建材生产、销售；起重机的制造、安装、改造、维修；门、建 械的制造、安装、改造、维修；门、筑外窗生产、安装、销售；金属标准 建筑外窗生产、安装、销售；金属标件、机械配件、五金件、电器配件、 准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材 塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售；钢结构设计；立体车 料生产、销售；钢结构设计；立体车库生产、销售；钢结构成套设备、自 库生产、销售；钢结构成套设备、自动焊接切割设备研发、制造、销售;装 动焊接切割设备研发、制造、销售;配式建筑技术转让；普通道路货物运 装配式建筑技术转让；工业设计服
输(除危险品)。 务、智能机器人的研发、工业机器人
制造、工业机器人销售；软件开发、
软件销售；信息系统集成服务；软件
开发、数据处理和存储支持服务；工
业互联网数据服务、物联网技术服
务、技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。普
通道路货物运输(除危险品)。
第三章 股 份 第三章 股 份
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情 条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大 形收购本公司股份的，应当经股东大
会决议；公司因本章程第二十四条第 会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以 规定的情形收购本公司股份的，经三依照本章程的规定或者股东大会的授 分之二以上董事出席的董事会会议权，经三分之二以上董事出席的董事 决议。
会会议决议。
公司依照本章程第二十四条规定 公司依照本章程第二十四条规定
收购本公司股份后，属于第（一）项 收购本公司股份后，属于第（一）项
情形的，应当自收购之日起 10 日内注 情形的，应当自收购之日起 10 日内注
销；属于第（二）项、第（四）项情 销；属于第（二）项、第（四）项情
形的，应当在 6 个月内转让或者注销； 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第（六） 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额 份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。 的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
销。
公司收购本公司股份的，应当依
照《证券法》的规定履行信息披露义
务。公司因第二十三条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第二节 股东大会的一般规定 第二节 股东大会的一般规定
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（十二）审议批准第四十二条规 （十二）审议批准本章程第四十
定的担保事项； 二条规定的担保事项；
（十六）审议批准公司与关联人 （十六）审议批准公司与关联人
发生的交易金额在 1000 万元以上，且 发生的交易金额超过 3000 万元，且
占上市公司最近一期经审计净资产绝 占公司最近一期经审计净资产绝对值
对值超过 1％以上的关联交易； 超过 5％以上的关联交易；
第三节 股东大会的召集 第三节 股东大会的召集
第五十条 监事会或股东决定自行召 第五十条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会， 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机 同时向深圳证券交易所备案。
构备案。
在股东大会决议公告前，召集股 在股东大会决议公告前，召集股
东持股比例不得低于 10%。 东持股比例不得低于 10%。
监事会或召集股东应在发出股东 监事会或召集股东应在发出股东
大会通知及股东大会决议公告时，向 大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构提交 深圳证券交易所提交有关证明材料。有关证明材料。
第五章 董事会 第五章 董事会
第三节 董事会秘书 第三节 董事会秘书
第一百二十六条 董事会秘书的主要 第一百二十六条 董事会秘书的主要
职责： 职责：
（二）负责公司投资者关系管理 （二）负责组织和协调公司投资
和股东资料管理工作，协调公司与证 者关系管理工作，协调公司与证券监券监管机构、股东及实际控制人、保 管机构、股东及实际控制人、中介机荐人、证券服务机构、媒体等之间的 构、媒体等之间的信息沟通；
信息沟通；
(三)组织筹备董事会会议和股东 （三）组织筹备董事会会议和股
大会，参加股东大会、董事会会议、 东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会 监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字; 议，负责董事会会议记录工作并签字；
(四)负责公司信息披露的保密工 （四）负责公司信息披露的保密
作，在未公开重大信息出现泄露时， 工作，在未公开重大信息出现泄露时，
及时向本所报告并公告； 及时向深圳证券交易所报告并公告；
(五)关注媒体报道并主动求证真 （五）关注有关公司的传闻并主
实情况，督促董事会及时回复本所所 动求证真实情况，督促董事会等有关
有问询； 主体及时回复深圳证券交易所所有
问询；
(六)组织董事、监事和高级管理 （六）组织董事、监事和高级管
人员进行证券法律法规、本规则及相 理人员进行相关法律法规、《深圳证券关规定的培训，协助前述人员了解各 交易所股票上市规则》及深圳证券交
自在信息披露中的权利和义务； 易所其他规定要求的培训，协助前述
人员了解各自在信息披露中的职责；
（七）督促董事、监事和高级管
(七)督促董事、监事和高级管理 理人员遵守法律、法规、规章、规范人员遵守法律、法规、规章、规范性 性文件、《深圳证券交易所股票上市文件、本规则、本所其他相关规定及 规则》、深圳证券交易所其他规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺; 公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关 在知悉公司、董事、监事和高级管理规定的决议时，应予以提醒并立即如 人员作出或可能作出违反有关规定的
实地向本所报告； 决议时，应予以提醒并立即如实地向
深圳证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变
动的管理事务等；
(八)《公司法》《证券法》中国证监 （九）法律法规、中国证监会和深圳
会和本所要求履行的其他职责。 证券交易所要求履行的其他职责。
第一百三十四条 公司董事会秘书空 第一百三十四条 公司董事会秘书空
缺期间，董事会应当指定 1 名董事或 缺期间，董事会应当指定 1 名董事或
高级管理人员代行董事会秘书的职 高级管理人员代行董事会秘书的职责责，并报证券交易所备案，同时尽快 并公告，同时尽快确定董事会秘书人确定董
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