证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2023-030
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于公司出资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）根据公司业务发展需要，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别与公司全资子安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“安徽鸿翔”）、、湖北盛鸿建材有限公司（以下简称“湖北盛鸿”）、涡阳县鸿路建材有限公司（以下简称“涡阳鸿路”）、涡阳县盛鸿科技有限公司（以下简称“ 涡阳盛鸿 ”）、颍上县盛鸿建筑科技有限公司（以下简称“颍上盛鸿 ”）、安徽金寨金鸿诺科技有限公司（以下简称“ 金寨金鸿诺”）、金寨鸿路建材科技有限公司（以下简称“ 金寨鸿路 ”）、重庆金鸿纬科技有限公司（以下简称“ 重庆金鸿纬”）、重庆鸿路钢结构有限公司（以下简称“ 重庆鸿路 ”）等出资设立子公司“湖北小路精密制造有限公司”、“涡阳县小路精密装备有限公司”、“颍上颍创精密制造有限公司”、“颍上小鸿精密制造有限公司”、“金寨小路精密制造有限公司”、“重庆小路精密钢结构制造有限公司”、“合肥市小路金属结构制造有限公司”（最终以工商核准为准）。主要设立子公司内容如下：
1、拟设立子公司湖北小路精密制造有限公司，注册资本人民币 2000 万元。
2、拟设立子公司涡阳县小路精密装备有限公司，注册资本人民币 3000 万元。
3、拟设立子公司颍上颍创精密制造有限公司，注册资本人民币 1000 万元。
4、拟设立子公司颍上小鸿精密制造有限公司，注册资本人民币 1000 万元。
5、拟设立子公司金寨小路精密制造有限公司，注册资本人民币 1000 万元。
6、拟设立子公司重庆小路精密钢结构制造有限公司，注册资本人民币 1000万元。
7、拟设立子公司合肥市小路金属结构制造有限公司，注册资本人民币 500万元。
（二）公司第五届董事会第三十八次会议于2023年3月30日以现场的方式召开，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出资设立子公司的议案》。
（三）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、子公司基本情况
（一）公司名称：湖北盛鸿建材有限公司
公司地址：湖北省黄冈市团风县团风镇城南工业园
法定代表人： 王泳
公司注册资本：捌仟万圆整
经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制品销售等
（二）公司名称：涡阳县盛鸿科技有限公司
公司地址：涡阳县经开区将军大道南侧、星园路东侧
法定代表人： 罗龙
公司注册资本：壹亿壹仟捌佰万圆整
经营范围：新型建筑材料研发、生产、销售；钢结构制作、安装、设计等
（三）公司名称：涡阳县鸿路建材有限公司
公司地址：涡阳县经开区将军大道南侧、S202线东侧
法定代表人：罗龙
公司注册资本：伍仟万圆整
经营范围：一般项目：金属结构销售；金属结构制造；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售等
（四）颍上县盛鸿建筑科技有限公司
公司地址：颍上县经开区管鲍路东路南侧 354 国道北侧通航大道东侧
法定代表人：赵东波
公司注册资本：叁亿叁仟万圆整
经营范围：热轧钢板、冷轧钢板、新型建材生产、销售；钢结构、彩板制造、安装；起重机械的制造、安装、改造、维修等。
（五）公司名称：安徽金寨金鸿诺科技有限公司
公司地址：金寨现代产业园区天堂湖路与金刚台路交口
法定代表人： 李玉志
公司注册资本：壹亿伍仟万圆整
经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；绿色建筑部品部件制作、销售、安装等
（六）公司名称：金寨鸿路建材科技有限公司
公司地址：安徽省六安市金寨现代产业园区天堂湖路与笔架山路交叉口西南角法定代表人： 李玉志
公司注册资本：柒仟万圆整
经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；绿色建筑部品部件制作、销售、安装等
（七）公司名称：重庆金鸿纬科技有限公司
公司地址：重庆市南川区南平镇兴湖村 3 社
法定代表人：严七三
公司注册资本：贰仟万圆整
经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；车库设备制作、安装等
（八）公司名称：重庆鸿路钢结构有限公司
公司地址：重庆市南川区工业园区南平组团
法定代表人： 严七三
公司注册资本：贰仟万圆整
经营范围：金属结构制造，建筑用钢筋产品销售，金属结构销售，砼结构构件制造，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售等
三、投资标的基本情况
（一）湖北小路精密制造有限公司基本情况
1、投资标的名称：湖北小路精密制造有限公司（暂定，最终以工商核准为准）2、注册资本：人民币2000万元
3、注册地址：湖北省团风经济开发区
4、法定代表人：王泳
5、与本公司关系：系本公司和全资子公司湖北盛鸿共同出资的子公司,公司以自有资金出资人民币 1600 万元，持有子公司 80%股权，湖北盛鸿以自有资金出资人民币 400 万元，持有子公司 20%股权。
6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售
（二）涡阳县小路精密装备有限公司基本情况
1、投资标的名称：涡阳县小路精密装备有限公司（暂定，最终以工商核准为准）2、注册资本：人民币3000万元
3、注册地址：涡阳县经开区将军大道南侧、星园路东侧
4、法定代表人：邵忠玉
5、与本公司关系：系涡阳鸿路和涡阳盛鸿共同出资的子公司，涡阳鸿路以自有资金出资人民币 1500 万元，持有子公司 50%股权，涡阳盛鸿以自有资金出资人民币 1500 万元，持有子公司 50%股权。
6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售
（三）颍上颍创精密制造有限公司基本情况
1、投资标的名称：颍上颍创精密制造有限公司（暂定，最终以工商核准为准）2、注册资本：人民币1000万元
3、注册地址：颍上县经开区管鲍路东路南侧 354 国道北侧通航大道东侧
4、法定代表人：叶秀英
5、与本公司关系：颍上盛鸿以自有资金出资人民币 1000 万元，持有公司 100%股权。
6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售
（四）颍上小鸿精密制造有限公司基本情况
1、投资标的名称：颍上小鸿精密制造有限公司（暂定，最终以工商核准为准）2、注册资本：人民币1000万元
3、注册地址：颍上县经开区管鲍路东路南侧354国道北侧通航大道东侧
4、法定代表人：叶秀英
5、与本公司关系：颍上盛鸿以自有资金出资人民币 1000 万元，持有公司 100%股权。
6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售
（五）金寨小路精密制造有限公司基本情况
1、投资标的名称：金寨小路精密制造有限公司暂定，最终以工商核准为准）2、注册资本：人民币1000万元
3、注册地址：金寨现代产业园区天堂湖路与金刚台路交口
4、法定代表人：杜洪洞
5、与本公司关系：金寨金鸿诺以自有资金出资人民币 700 万元，持有子公司 70%股权，金寨鸿路以自有资金出资人民币 300 万元，持有子公司 30%股权。
6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售
（六）重庆小路精密钢结构制造有限公司基本情况
1、投资标的名称：重庆小路精密钢结构制造有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
2、注册资本：人民币1000万元
3、注册地址：重庆市南川区工业园区南平组团
4、法定代表人：冯思
5、与本公司关系：重庆金鸿纬自有资金出资人民币 800 万元，持有子公司 80%股权，重庆鸿路以自有资金出资人民币 200 万元，持有子公司 20%股权。。
6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售
（七）合肥市小路金属结构制造有限公司基本情况
1、投资标的名称：合肥市小路金属结构制造有限公司(暂定，最终以工商核准为准）
2、注册资本：人民币500万元
3、注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路
4、法定代表人：邵忠玉
5、与本公司关系：系本公司出资的全资子公司，公司以自有资金出资人民币 500万元，持有子公司 100%股权。
6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售
四、设立子公司的目的和对公司的影响
本次在公司各基地设立子公司，主要是公司引进全自动钢板剪切配送生产线，进一步延伸公司配套生产线和提高生产效率。
五、存在的风险
子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。
六、备查文件
第五届董事会第三十八次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三十一日
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