证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2021-044
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）根据公司与汝阳县人民政府签订了《绿色建筑产业园（二期）项目投资合作协议》（公告编号：2020-114）的相关内容，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称“湖北鸿路”）拟共同出资设立子公司“洛阳鸿路建筑科技有限公司”。（最终以工商核准为准）。新成立的公司注册资金 2000 万元，公司以自有资金出资人民币1200 万元，持有子公司 60%股权，湖北鸿路以自有资金出资人民币 800 万元，持有子公司 40%股权。
（二）公司第五届董事会第十八次会议于 2021 年 6 月 1 日以现场的方式召开，
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》。
（三）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
1、湖北鸿路钢结构有限公司基本情况
公司名称：湖北鸿路钢结构有限公司
公司地址：湖北团风经济开发区
法定代表人：王泳
公司注册资本：肆亿陆仟陆佰万元整
经营范围：钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售；自主经营或代理前述经营项目的技术进出口业务；对外钢结构工程承包业务承接；钢材贸易等。
湖北鸿路钢结构有限公司系本公司全资子公司。
三、拟设立洛阳鸿路建筑科技有限公司基本情况
1、投资标的名称：洛阳鸿路建筑科技有限公司（暂定，最终以工商核准为准）2、注册资本：人民币2000万元
3、注册地址：河南省洛阳市汝阳县陶营镇
4、法定代表人：陈玖
5、与本公司关系：系本公司和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司共同出资的子公司
6、经营范围：金属结构加工制造等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、设立子公司的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，是公司与汝阳县人民政府签订了《绿色建筑产业园（二期）项目投资合作协议》等投资协议书执行过程中的必要组成部分，将加速具体项目的合作进程。
五、存在的风险
子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。
六、备查文件
第五届董事会第十八次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二日
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