证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-034
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
公司董事会于2019年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
1、召集人：本公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
4、现场会议召开时间：2019年4月19日（星期五）下午14:30分
5、主持人：董事长商晓波先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会议的股东及股东代理人共15名,代表股份273,983,219股,占公司股份总数的52.32%。其中：参加现场会议的股东及代表10名，代表有表决权股份273,630,279股，占公司股份总数的52.25%；参加网络投票的股东5名，代表有表决权股份352,940
股，占公司股份总数的0.0674%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕、熊丽蓉律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
行使表决权，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意273,983,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意273,983,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意273,983,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2018年度利润分配的预案》
表决结果：同意273,954,219股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对29,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,061,817股，占出席会议有表决权股份总数的0.75%；反对29,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意273,983,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会
议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《2019年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币54.8540亿元》的议案
表决结果：同意273,983,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于2019年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度》的议案
表决结果：同意271,921,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.25%；反对2,061,447股，占出席会议有表决权股份总数的0.75%%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；反对2,061,447股，占出席会议有表决权股份总数的0.75%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于调整公司部分董事及高管薪酬》的议案
表决结果：同意271,921,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.25%；反对2,061,447股，占出席会议有表决权股份总数的0.75%%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；反对2,061,447股，占出席会议有表决权股份总数的0.75%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《续聘公司2019年财务审计机构》的议案
表决结果：同意273,983,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,090,997股，占出席会议有表决权股份总数的0.76%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《2018年度募集资金年度使用情况专项报告》的议案
表决结果：同意273,983,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,090,997股，占出席会议有表决权股份总数的0.76%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
安徽天禾律师事务所的卢贤榕、熊丽蓉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十日
