证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2020-012
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》：同意公司根据战略规划和经营管理需要，在江苏无锡经济开发区投资设立全资子公司，开展技术服务、原材料批发、管理咨询等业务，注册资本5,000万元。并授权董事长周福海先生签署相关的法律文件，授权公司管理层具体办理设立的相关事宜。具体如下：
一、投资概述
公司根据战略规划和经营管理需要，在江苏无锡经济开发区投资设立全资子公司，注册资本 5,000 万元。
本次投资尚需市场监督等政府管理部门审批。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资由董事会审议，不需股东大会审议。
二、投资设立的公司基本情况
1、公司名称：江苏亚太科技发展有限公司（拟定名，以工商登记为准）
2、注册资本：5,000 万元人民币
3、住所：江苏无锡经济开发区太湖街道
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料批发；新型金属功能材料销售；企业管理咨询；投资；进出口代理；货物进出口。
（上述 1-5 款内容表述以工商登记为准）
6、投资主体：公司 100%持股，无其他投资主体。
7、资金来源及出资方式：公司使用自有资金出资。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
本次设立全资子公司，主要对公司子公司进行技术服务、原材料批发、管理咨询等业务，旨在进一步提升公司在经营管理效率、资源整合配置方面的综合竞争力，符合公司战略发展需要。
2、本次投资存在的风险
本次投资存在包括但不限于行政审批、经营管理等风险，具体分析如下：
1）行政审批风险：子公司设立的相关事项尚需市场监督等管理部门审批，具有不确定性。公司将责成专人负责本次投资的报批工作。
2）经营管理风险：新设公司存在一定的经营决策、团队管理等经营管理风险。公司将密切关注行业发展动态，加强经营决策的风险管控机制，建立有效的考核和激励办法，积极防范和化解各类风险。
3、本次投资对公司的影响
本次投资的资金来源全部为公司自有资金。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现、管理效率的提升，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2020年3月24日
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