002538 深市 司尔特

                                                            安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538        证券简称：司尔特          公告编号：2024-26
          安徽省司尔特肥业股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

  2、本次会议无否决或修改提案的情况；

  3、本次会议无新提案提交表决；

    4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

    现场会议时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 14:30；

    网络投票时间：2024 年 7 月 31 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 31 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30—
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2024 年 7 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

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  3、会议召集：公司董事会。

  4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  5、现场会议主持人：董事长袁其荣先生。

  6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的有表决权的股东 261 人，代表有表决权股份数
209,606,757 股，占公司有表决权股份总数的 27.6480％。

    其中：通过现场投票的有表决权的股东 6 人，代表公司有表决权股份数
182,439,200 股，占公司有表决权股份总数的 24.0645％。

    通过网络投票的有表决权的股东 255 人，代表有表决权股份数 27,167,557
股，占公司有表决权股份总数的 3.5835％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的有表决权的股东 260 人，代表有表决权股份数
27,555,957 股，占公司有表决权股份总数的 3.6347％。

    其中：通过现场投票的有表决权的股东 5 人，代表有表决权股份数 388,400
股，占公司有表决权股份总数的 0.0512％。

    通过网络投票的有表决权的股东 255 人，代表有表决权股份数 27,167,557
股，占公司有表决权股份总数的 3.5835％。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

    1、审议《关于补选公司董事的议案》

    总表决情况：

    同意 207,323,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9106％；反对 1,788,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

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0.8532％；弃权 495,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2363％。

    中小股东总表决情况：

    同意 25,272,457 股，占出席本次股 东大会中小股东有 效表决权的
91.7132％；反对 1,788,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的6.4897％；弃权 495,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 1.7971％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；

    2、见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

    1、安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

                                安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

                                          二〇二四年七月三十一日