证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2018-35
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次会议无否决或修改提案的情况；
3、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018年5月16日（星期三）下午14：00；
网络投票时间：2018年5月15日—5月16日；其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日
15:00至2018年5月16日15:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司七楼会议室。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、现场会议主持人：董事长金国清先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份
297,101,629
股，占上市公司总股份
的41.3721％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 284,354,225 股，占上市公司总股份的
39.5970%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 12,747,404 股，占上市公司总股份的
1.7751％。
(3)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份13,545,529股，占上市公司总股份
的1.8862％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 798,125股，占上市公司总股份的
0.1111％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 12,747,404 股，占上市公司总股份的
1.7751％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： 1、《2017年度董事会工作报告》；
表决情况：
同意296,635,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.8430％；反对207,480
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0698％；弃权258,900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0871％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、《2017年度监事会工作报告》；
表决情况：
同意296,635,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.8430％；反对207,480
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0698％；弃权258,900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0871％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、《2017年度财务决算报告》；
表决情况：
同意296,635,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.8430％；反对207,480
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0698％；弃权258,900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0871％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、《2017年度利润分配预案》；
表决情况：
同意296,715,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.8700％；反对127,480
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0429％；弃权258,900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0871％。
中小股东总表决情况：
同意13,159,149股，占出席会议中小股东所持股份的97.1475％；反对127,480
股，占出席会议中小股东所持股份的0.9411％；弃权258,900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占占出席会议中小股东所持股份的1.9113％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决情况：
同意296,635,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.8430％；反对207,480
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0698％；弃权258,900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0871％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、《2017年年度报告及摘要》；
表决情况：
同意296,635,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.8430％；反对207,480
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0698％；弃权258,900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0871％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7、《关于向银行申请综合授信的议案》；
表决情况：
同意296,633,949股，占出席会议所有股东所持股份的99.8426％；反对208,780
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0703％；弃权258,900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0871％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
表决情况：
同意296,635,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.8430％；反对207,480
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0698％；弃权258,900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0871％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9、《关于补充确认关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》；
表决情况：
同意296,635,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.8430％；反对207,480
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0698％；弃权258,900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0871％。
中小股东总表决情况：
同意13,079,149股，占出席会议中小股东所持股份的96.5569％；反对207,480
股，占出席会议中小股东所持股份的1.5317％；弃权258,900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占占出席会议中小股东所持股份的1.9113％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：
同意296,580,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.8245％；反对521,380
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1755％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,024,149股，占出席会议中小股东所持股份的96.1509％；反对521,380
股，占出席会议中小股东所持股份的3.8490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东所持表决权的2/3以上通过。
11、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
11.01、本次发行证券的种类
表决情况：
同意296,580,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.8245％；反对521,380
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1755％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,024,149股，占出席会议中小股东所持股份的96.1509％；反对521,380
股，占出席会议中小股东所持股份的3.8490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东所持表决权的2/3以上通过。
11.02、发行规模
表决情况：
同意296,580,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.8245％；反对521,380
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1755％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,024,149股，占出席会议中小股东所持股份的96.1509％；反对521,380
股，占出席会议中小股东所持股份的3.8490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东所持表决权的2/3以上通过。
11.03、票面金额和发行价格
表决情况：
同意296,580,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.8245％；反对521,380
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1755％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,024,149股，占出席会议中小股东所持股份的96.1509％；反对521,380
股，占出席会议中小股
