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海联金汇:2021年度股东大会决议公告

公告日期:2022-04-22

海联金汇:2021年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002537          证券简称:海联金汇          公告编号:2022-043
          海联金汇科技股份有限公司

          2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、召开会议的基本情况

  1、本次股东大会的召集人:公司董事会。

  2、会议召开的日期、时间:2022 年 4 月 21 日下午 14:00 开始

  网络投票时间为:2022 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4
月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。
  3、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4、现场会议召开地点:公司会议室(青岛市即墨区青威路1626号)。

  5、现场会议的主持人:董事长刘国平女士。

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。
    三、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 49 名,代表股份 490,783,715 股,占公司股份总数的 41.8038%。

  参加现场会议的股东或股东代理人共计 2 名,代表股份 182,319,148 股,占
公司股份总数的 15.5295%。

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 47 名,代表股份 308,464,567
股,占公司股份总数的 26.2743%。

  出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 44 人,代表股份 73,679,347 股,占公司股份总数的 6.2758%。

  其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司股份总数 0%。

  通过网络投票的股东 44 人,代表股份 73,679,347 股,占公司股份总数
6.2758%。

  经核查,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

  公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

    四、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,分别审议通过了:

  1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》;

  表决结果:同意 490,569,515 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%;
反对 149,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%;弃权 65,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0132%。

  其中,中小股东表决结果:同意 73,465,147 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7093%;反对 149,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%;弃权 65,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0882%。

  2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》;

  表决结果:同意 490,569,515 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%;
反对 153,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%;弃权 60,900 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%。

  其中,中小股东表决结果:同意 73,465,147 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7093%;反对 153,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2081%;弃权 60,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0827%。

  3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》;


  表决结果:同意 490,573,615 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9572%;
反对 149,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%;弃权 60,900 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%。

  其中,中小股东表决结果:同意 73,469,247 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7148%;反对 149,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%;弃权 60,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0827%。

  4、审议通过了《<2021 年年度报告>全文及摘要》;

  表决结果:同意 490,569,515 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%;
反对 149,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%;弃权 65,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0132%。

  其中,中小股东表决结果:同意 73,465,147 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7093%;反对 149,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%;弃权 65,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0882%。

  5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》;

  表决结果:同意 490,634,515 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9696%;
反对 149,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小股东表决结果:同意 73,530,147 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7975%;反对 149,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  6、审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》;

  表决结果:同意 490,475,715 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%;
反对 308,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小股东表决结果:同意 73,371,347 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5820%;反对 308,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4180%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  7、审议通过了《关于公司 2022 年度融资和授权的议案》;

  表决结果:同意 490,481,815 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9385%;
反对 301,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0615%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小股东表决结果:同意 73,377,447 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5903%;反对 301,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  8、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》;

  表决结果:同意 490,569,515 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%;
反对 149,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%;弃权 65,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0132%。

  其中,中小股东表决结果:同意 73,465,147 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7093%;反对 149,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%;弃权 65,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0882%。

  9、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》;

  表决结果:同意 490,626,215 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9679%;
反对 157,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0321%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小股东表决结果:同意 73,521,847 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7862%;反对 157,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2138%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  10、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》;

  表决结果:同意 490,626,215 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9679%;
反对 157,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0321%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小股东表决结果:同意 73,521,847 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7862%;反对 157,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2138%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  11、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》;

  表决结果:同意 486,677,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1633%;
反对 4,102,482 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8359%;弃权 4,100 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

  其中,中小股东表决结果:同意 69,572,765 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.4264%;反对 4,102,482 股,占出席会议的中小股东所持股份的5.5680%;弃权 4,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0056%。

  12、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;

  表决结果:同意 486,677,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1633%;
反对 4,102,482 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8359%;弃权 4,100 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

  其中,中小股东表决结果:同意 69,572,765 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.4264%;反对 4,102,482 股,占出席会议的中小股东所持股份的5.5680%;弃权 4,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0056%。

  13、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;

  表决结果:同意 486,681,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 9
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