证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-043
海联金汇科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、召开会议的基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：2022 年 4 月 21 日下午 14:00 开始
网络投票时间为：2022 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4
月 21 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市即墨区青威路1626号）。
5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 49 名，代表股份 490,783,715 股，占公司股份总数的 41.8038%。
参加现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份 182,319,148 股，占
公司股份总数的 15.5295%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 47 名，代表股份 308,464,567
股，占公司股份总数的 26.2743%。
出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 44 人，代表股份 73,679,347 股，占公司股份总数的 6.2758%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数 0%。
通过网络投票的股东 44 人，代表股份 73,679,347 股，占公司股份总数
6.2758%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 490,569,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%；
反对 149,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%；弃权 65,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0132%。
其中，中小股东表决结果：同意 73,465,147 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7093%；反对 149,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0882%。
2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 490,569,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%；
反对 153,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 60,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%。
其中，中小股东表决结果：同意 73,465,147 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7093%；反对 153,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2081%；弃权 60,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0827%。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 490,573,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9572%；
反对 149,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%；弃权 60,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%。
其中，中小股东表决结果：同意 73,469,247 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7148%；反对 149,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%；弃权 60,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0827%。
4、审议通过了《<2021 年年度报告>全文及摘要》；
表决结果：同意 490,569,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%；
反对 149,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%；弃权 65,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0132%。
其中，中小股东表决结果：同意 73,465,147 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7093%；反对 149,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0882%。
5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 490,634,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696%；
反对 149,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 73,530,147 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7975%；反对 149,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意 490,475,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；
反对 308,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 73,371,347 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5820%；反对 308,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4180%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司 2022 年度融资和授权的议案》；
表决结果：同意 490,481,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9385%；
反对 301,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0615%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 73,377,447 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5903%；反对 301,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4097%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 490,569,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%；
反对 149,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%；弃权 65,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0132%。
其中，中小股东表决结果：同意 73,465,147 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7093%；反对 149,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0882%。
9、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；
表决结果：同意 490,626,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679%；
反对 157,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0321%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 73,521,847 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7862%；反对 157,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》；
表决结果：同意 490,626,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679%；
反对 157,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0321%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 73,521,847 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7862%；反对 157,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
11、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；
表决结果：同意 486,677,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1633%；
反对 4,102,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8359%；弃权 4,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。
其中，中小股东表决结果：同意 69,572,765 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4264%；反对 4,102,482 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.5680%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0056%。
12、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 486,677,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1633%；
反对 4,102,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8359%；弃权 4,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。
其中，中小股东表决结果：同意 69,572,765 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4264%；反对 4,102,482 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.5680%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0056%。
13、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 486,681,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 9
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