海联金汇科技股份有限公司
章程修正案
海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等的相关规定，结合公司实际情况拟对公司《章程》相关条款进行修订，公 司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，具 体修订内容如下：
原条款 修改后条款
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的
供任何资助。 人提供任何资助。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 是，有下列情形之一的除外：
购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 激励；
激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（五）将股份用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）公司为维护公司价值及股东权益所 必需。
必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股
除上述情形外，公司不得收购本公司股 份。
份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证
监会认可的其他方式进行。 监会认可的其他方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华 公司收购本公司股份的，应当依照《中华
人民共和国证券法》的规定履行信息披露义 人民共和国证券法》的规定履行信息披露义
务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第 务。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） 程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三 项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司股 公司依照第二十四条规定收购本公司股
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情的，公司合计持有的本公司股份数不得超过 形的，公司合计持有的本公司股份数不得超
本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年 过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3
内转让或者注销。 年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的， 购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份以及有中国证监会规定的其他情形除外。 的，以及有中国证监会规定的其他情形除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股权性质 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。 质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股 公司董事会不按照第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。 讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。 负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保 （十二）审议批准第四十二条规定的担保
事项； 事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
事项； 的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）公司因本章程第二十三条第（三） 划；
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 （十六）公司因本章程第二十四条第（三）
本公司股份的，股东大会授权董事会决议； 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
（十七）审议法律、行政法规、部门规章 本公司股份的，股东大会授权董事会决议；
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十七）审议法律、行政法规、部门规章
项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
除第（十六）款的规定之外，上述股东大 项。
会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 除第（十六）款的规定之外，上述股东大
他机构和个人代为行使。 会的职权不得通过授权的形式由董事会或其
他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）公司及公司控股子公司对外提供的
担保总额，达到或超过最近一期经审计净资 担保总额，超过公司最近一期经审计净资产
产的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（二）连续 12 个月内公司的担保金额， （二）最近 1
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