002537 深市 海联金汇

          海联金汇科技股份有限公司

                  章程修正案

    海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等的相关规 定，结合公司实际情况拟对公司《章程》相关条款进行修订，公司第四届董事会 第十九次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，修订具体内容如下：

                  原条款                                修改后条款

第四十一条  公司下列对外担保行为，须经  第四十一条  公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。                      股东大会审议通过。

  （一）本公司及本公司控股子公司的对外      （一）本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，达到或超过最近一期经审计净资  担保总额，达到或超过最近一期经审计净资
产的 50%以后提供的任何担保；            产的 50%以后提供的任何担保；

  （二）公司的对外担保总额，达到或超过      （二）连续 12 个月内公司的担保金额超
最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何  过最近一期经审计总资产的 30%；

担保；                                      （三）连续 12 个月内公司的担保金额超
  （三）为资产负债率超过 70%的担保对象  过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对
提供的担保；                            金额超过 5,000 万元；

  （四）单笔担保额超过最近一期经审计净      （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
资产 10%的担保；                        提供的担保；

  （五）对股东、实际控制人及其关联方提      （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
供的担保。                              资产 10%的担保；

  除上述规定外，公司的其他对外担保事      （六）对股东、实际控制人及其关联方提
项应当经董事会批准，取得出席董事会会议  供的担保。

的三分之二以上董事同意并经全体独立董事      除上述规定外，公司的其他对外担保事
三分之二以上同意。未经董事会或股东大会  项应当经董事会批准，取得出席董事会会议
批准，公司不得对外提供担保。            的三分之二以上董事同意并经全体独立董事
  公司控股子公司的对外担保，需经公司  三分之二以上同意。未经董事会或股东大会控股子公司董事会或股东会审议，并经公司  批准，公司不得对外提供担保。

董事会或股东大会审议。公司控股子公司在      公司控股子公司的对外担保，需经公司
召开股东会之前，应提请公司董事会或股东  控股子公司董事会或股东会审议，并经公司大会审议该担保议案并派员参加股东会。    董事会或股东大会审议。公司控股子公司在
  公司控股子公司涉及本条第一款规定的  召开股东会之前，应提请公司董事会或股东第（一）、（三）、（四）项对外担保情形，  大会审议该担保议案并派员参加股东会。

需经公司股东大会审议批准后实施。            公司控股子公司涉及本条第一款规定的
                                        第（一）、（四）、（五）项对外担保情形，
                                        需经公司股东大会审议批准后实施


第七十六条  下列事项由股东大会以普通决  第七十六条  下列事项由股东大会以普通决
议通过：                                议通过：

  （一）董事会和监事会的工作报告；        （一）董事会和监事会的工作报告；

  （二）董事会拟定的弥补亏损方案；        （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补
  （三）董事会和监事会成员的任免及其报  亏损方案；

酬和支付方法；                              （三）董事会和监事会成员的任免及其报
  （四）公司年度预算方案、决算方案；  酬和支付方法；

  （五）公司年度报告；                    （四）公司年度预算方案、决算方案；
  （六）除法律、行政法规规定或者本章程      （五）公司年度报告；

规定应当以特别决议通过以外的其他事项。      （六）除法律、行政法规规定或者本章程
                                        规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第九十七条  董事由股东大会选举或更换，  第九十七条  董事由股东大会选举或更换，
任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事  并可在任期届满前由股东大会解除其职务。在任期届满以前，股东大会不能无故解除其  董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。

职务。                                      董事任期从就任之日起计算，至本届董
    董事任期从就任之日起计算，至本届董  事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时  改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应  当依照法律、行政法规、部门规章和本章程当依照法律、行政法规、部门规章和本章程  的规定，履行董事职务。

的规定，履行董事职务。                        董事可以由总裁或者其他高级管理人员
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼  兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务  务的董事以及由职工代表担任的董事，总计的董事以及由职工代表担任的董事，总计不  不得超过公司董事总数的 1/2。

得超过公司董事总数的 1/2。                    公司不设职工代表担任的董事。

  公司不设职工代表担任的董事。

第一百四十五条 监事会行使下列职权：      第一百四十五条监事会行使下列职权：

  监事会行使下列职权：                    监事会行使下列职权：

  （一）应当对董事会编制的公司定期报告      （一）应当对董事会编制的公司证券发行
进行审核并提出书面审核意见；            文件和定期报告进行审核并提出书面审核意
  （二）检查公司财务；                见；

  （三）对董事、高级管理人员执行公司职      （二）检查公司财务；

务的行为进行监督，对违反法律、行政法      （三）对董事、高级管理人员执行公司职
规、本章程或者股东大会决议的董事、高级  务的行为进行监督，对违反法律、行政法
管理人员提出罢免的建议；                规、本章程或者股东大会决议的董事、高级
  （四）当董事、高级管理人员的行为损害  管理人员提出罢免的建议；

公司的利益时，要求董事、高级管理人员予      （四）当董事、高级管理人员的行为损害
以纠正；                                公司的利益时，要求董事、高级管理人员予
  （五）对公司董事、高级管理人员协助、  以纠正；

纵容股东及其附属企业侵占公司资产的行为      （五）对公司董事、高级管理人员协助、
提请董事会予以罢免；                    纵容股东及其附属企业侵占公司资产的行为
  （六）提议召开临时股东大会，在董事会  提请董事会予以罢免；

不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会      （六）提议召开临时股东大会，在董事会
职责时召集和主持股东大会；              不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会
  （七）向股东大会提出提案；          职责时召集和主持股东大会；

  （八）依照《公司法》第一百五十一条的      （七）向股东大会提出提案；

规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；        （八）依照《公司法》第一百五十一条的
  （九）发现公司经营情况异常，可以进行  规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律      （九）发现公司经营情况异常，可以进行
师事务所等专业机构协助其工作，费用由公  调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律
司承担。                                师事务所等专业机构协助其工作，费用由公


                                    司承担。

公司章程其他条款不变。
上述条款的修订尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
特此公告。

                                海联金汇科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 15 日