证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-052
海联金汇科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
一、特别提示
1、本次股东大会无否决或修改决议议案情况；
2、本次股东大会无新增议案情况；
3、本次股东大会一项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小股东单独计票。
二、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：2018年4月25日下午14:00
网络投票时间为：2018年4月24日—2018年4月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月25日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月24日下午15:00至2018年4月25日下午15:00期间的任意时间。
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨区青威路1626号）。
5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共25名，代表
股份743,297,650股，占公司有表决权股份总数的59.7992%。
参加现场会议的股东或股东代理人共计5名，代表股份645,844,312股，占
公司有表决权股份总数的51.9590%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计20名，代表股份97,453,338股，
占公司有表决权股份总数的7.8402%。
出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为21人，代表
股份64,771,728股，占公司有表决权股份总数的5.2110%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：
1. 《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意743,297,650股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意64,771,728股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意743,297,650股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意64,771,728股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意743,297,650股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意64,771,728股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、《<公司2017年年度报告>全文及摘要》；
表决结果：同意743,297,650股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意64,771,728股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、《公司2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意743,297,650股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意64,771,728股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》；
表决结果：同意743,297,650股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意64,771,728股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意743,297,650股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意64,771,728股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的议案》；
表决结果：同意743,297,650股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意64,771,72股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、《关于调整募投项目实施进度的议案》；
表决结果：同意743,297,650股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意64,771,728股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意743,297,650股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意64,771,728股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
11、《关于公司2018年度向银行融资和授权的议案》；
表决结果：同意743,297,650股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意64,771,728股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
12、《关于董事辞职及补选董事的议案》；
表决结果：同意743,297,650股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意64,771,728股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所为本次股东大会出具了《关于海联金汇科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1、海联金汇科技股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于海联金汇科技股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司
2018年4月25日
