证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-060
青岛海立美达股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限制性股票授予日期为2013年5月28日，本次回购注销114,000股，占回购前公司总股本的0.0753%，保留两位小数为0.08%，本次限制性股票回购价格为5.42元/股，共涉及人数4人。
2、截止2014年12月19日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
青岛海立美达股份有限公司于2014年8月11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象张刚已获授但尚未解锁的2.4万股限制性股票、于维玉已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、孙海燕已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、王高训已获授但尚未解锁的1.8万股限制性股票（合计11.4万股）进行回购注销，经公司董事会审议，本次回购价格无需进行调整，回购价格为5.42元/股。截止2014年12月19日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。现就有关事项说明如下：
一、公司限制性股票计划及授予情况
1、2012年12月25日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司向中国证监会上报了申请备案材料。该激励计划经中国证监会备案无异议，公司就该事项及时发布了公告。
2、2013年4月25日，公司分别召开了公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要及《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，确定了限制性股票激励计划及相关人员情况。
3、2013年5月14日，公司2013年第一次临时股东大审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司限制性股票激励计划获得股东大会批准。
4、公司于2013年6月18日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2013-033），确定本次激励计划的授予日为2013年5月28日，授予股份的上市日期为2013年6月19日。
二、本次回购注销的情况
1、2014年8月11日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》，对因离职已不符合激励条件的原激励对象张刚已获授但尚未解锁的2.4万股限制性股票、于维玉已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、孙海燕已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、王高训已获授但尚未解锁的1.8万股限制性股票进行回购注销。本次回购数量合计114,000股，回购价格为5.42元/股，回购股份占回购前公司总股本的0.08%。本次限制性股票回购注销后，公司限制性股权激励计划授予的限制性股票数量调整为1,350,000股，激励对象调整为45名，股本总额调整为151,350,000股。
2、2014年12月9日，公司收到了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“XYZH/2014QDA2001-1”的《青岛海立美达股份有限公司验资报告》，经该所审验，截至2014年11月12日止，变更后的注册资本为人民币15,135.00万元，实收资本（股本）人民币15,135.00万元。
3、截止2014年12月19日，公司上述114,000股限制性股票已经在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了回购注销手续。
二、回购注销原因、数量、价格及对公司的影响
1、回购注销原因
原激励对象张刚、于维玉、孙海燕、王高训先后向公司提出辞职并已获得同意，故对张刚全部限制性股票2.4万股、于维玉全部限制性股票3.6万股、孙海燕全部限制性股票3.6万股、王高训全部限制性股票1.8万股（合计11.4万股）予以全部回购。
2、回购注销数量
本次回购股票数量合计为114,000股，具体明细如下：
实际认
本次回购数
序号 姓名 职务 购数量
量（万股）
（万股）
1 王高训 技术中心技术工程师 3 18
2 张 刚 技术中心副主任 4 2.4
3 于维玉 生产部生产部总监 6 3.6
4 孙海燕 日照兴发汽车零部件制造有限公司总经理 6 3.6
合计 19 11.4
3、回购注销价格
按照公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》，由于公司2012年度、2013年度现金分红时激励对象获授的限制性股票所取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后均由公司代为收取，除此以外亦未有其他影响价格调整的因素，故本次回购注销的限制性股票价格无需进行调整，回购价格为5.42元/股。
4、对公司的影响
本次限制性股票和股票期权的回购注销不会影响公司股权激励计划的实施。
三、本次回购注销后公司股本变动情况
本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由目前的151,464,000股变更为151,350,000股。
变更前股份数量（股） 变更后股份数量（股） 比例 %
一、限售流通股（或非流通股） 1,464,000 1,350,000 0.89
02股权激励限售股 1,464,000 1,350,000 0.89
二、无限售流通股 150,000,000 150,000,000 99.11
其中未托管股数 0 0 0.00
三、总股本 151,464,000 151,350,000 100.00
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司
2014年12月19日
