证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2013-033
青岛海立美达股份有限公司
关于向激励对象授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月28日召开了
公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的
议案》，决定2013年5月28日为授予日，向57名激励对象授予限制性股票合计
285万股。
一、 董事会对于授予条件满足的情况说明
（一） 本次限制性股票激励计划规定的授予条件
《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中有关
限制性股票的授予条件规定：“只有同时满足下列条件时，激励对象才能根据本
计划获授公司的限制性股票：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；
（4）激励对象在本计划实施前一年度绩效考核为良好以下。”
（二）董事会关于授予条件满足情况的说明
截至本次限制性股票授予日，公司未发生上述1中任一情形；激励对象未发
1
生上述2中任一情形；根据《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划考
核管理办法》激励对象上一年度绩效考核均合格。
董事会经过认真核查，认为本次限制性股票的授予条件已经满足，确定授予
日为2013年5月28日，向符合授予条件的57名激励对象授予限制性股票合计
285万股。
二、 本次限制性股票授予已履行的相关审批程序
1、2012年12月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《青
岛海立美达股份有限公司公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《青岛海
立美达股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》和《关于提请
青岛海立美达股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
2、2012年12月25日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《青
岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《青岛海立美
达股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》和《关于核查青岛
海立美达股份有限公司股权激励计划中的激励对象名单的议案》。
3、公司向中国证监会申报了本次限制性股票激励计划的备案资料，并就上
述事项与其进行了沟通。根据中国证监会的反馈意见，公司对《青岛海立美达股
份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订。
4、激励计划经中国证监会备案无异议后，2013年4月25日，公司召开第
二届董事会第九次会议，审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激
励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象
名单的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
5、2013年4月25日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《青
岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于
调整公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，并出具了《青岛海立美达
股份有限公司第二届监事会关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见》。
6、2013年5月14日，公司召开2013年第一次临时股东大会，以现场投票、
网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式审议通过了《青岛海立美达股份
2
有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《青岛海立美达股份有
限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》、《关于提请青岛海立美达股
份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议
案》。
7、2013年5月28日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于确定公司限制性股票授予日的议
案》，独立董事对本次限制性股票激励计划的授予日、授予对象等相关事项发表
了独立意见。同日，公司第二届监事会第十次会议也就上述议案发表了核查意见。
三、 本次限制性股票的授予情况
1、本次限制性股票的授予日：2013年5月28日
2、本次授予限制性股票的对象及数量：
本次获授的股票 占本次授予股票 占目前总股本的
姓名 职务 数量（万股） 总数的比例（% ） 比例（%）
邰桂礼 董事、财务总监 14.00 4.91 0.09
副总经理、董事
曹际东 14.00 4.91 0.09
会秘书
李道国 副总经理 6.00 2.10 0.04
江崇安 副总经理 6.00 2.10 0.04
其他人员（中层管理人员、核 245.00 85.96 1.63
心业
