证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2013-005
青岛海立美达股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司全体董事及高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司股票于 2013 年 3 月 26 日开市起复牌。
会议审议情况
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 3 月 18 日
以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第七次会议的通知，
于 2013 年 3 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中：现场出席的董事 4 人，董事堂本宽先生、董事山口知也
先生、独立董事顾弘光先生、独立董事熊传林先生、独立董事陈岗先生以通讯方
式参加本次会议并表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股
份有限公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议通过如下决议：
1、《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》；
关于为控股子公司办理银行授信提供担保的具体内容详见公司于 2013 年 3
月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛海立美达股份有限公司关于为
控股子公司办理银行授信提供担保的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权、0 票反对。
2、《关于对外投资设立子公司的议案》；
为适应公司业务发展需要，大力开拓有关加工业务，降低经营成本，发展
海外出口业务，提高公司竞争力和盈利能力，公司拟出资设立如下子公司：
（1）在山东省烟台市经济技术开发区设立全资子公司烟台海立美达精密钢
制品有限公司（筹），为烟台地区客户提供生产加工业务，注册资本为 3000 万
元人民币。授权公司法定代表人或其授权代表办理烟台海立美达精密钢制品有
限公司（筹）设立注册登记事宜。
（2）在香港特别行政区设立全资子公司海立美达（香港）有限公司（筹），
从事公司进出口业务，注册资本 300 万美元。授权公司法定代表人或其授权代
表办理公司境外投资商务局、外汇管理局等部门的审批及海立美达（香港）有限
公司（筹）设立注册登记事宜。
经审议，全体董事一致认为：公司设立上述两公司，符合公司长期发展战略，
是公司经营业务发展的需要。该两公司成立后，有利于维护、服务现有老客户，
开发新客户，拓展海外出口业务，有助于扩大业务范围，提高公司竞争力，从而
降低公司经营成本，提高业务毛利率，同意公司分别在山东省烟台市、香港特别
行政区设立上述两公司。
表决结果：9 票同意，0 票弃权、0 票反对。
3、《关于收购湖北海立田汽车部件有限公司股权的议案》。
收购湖北海立田汽车部件有限公司股权符合本公司的长期战略发展方向。
本次交易为本公司整合资源、扩展汽车零部件业务提供了良好的机会，有助于
迅速提高公司在汽车钣金零部件行业的市场份额，有助于进一步优化客户结
构，增加利润增长点。同意公司签订的有关协议。
关于收购湖北海立田汽车部件有限公司股权的具体内容详见公司于 2013 年
3 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛海立美达股份有限公司
关于收购湖北海立田汽车部件有限公司股权的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
二○一三年三月二十三日
