002535 深市 ST林重

证券代码：002535        证券简称：ST 林重      公告编号：2021-0065
            林州重机集团股份有限公司

        第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十四次会议于 2021 年 10 月 29 日上午在公司办公楼会议室以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开。

  本次会议的通知已于 2021 年 10 月 19 日以专人递送、传真和电
子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

  审议通过了《2021 年第三季度报告》。


  具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-0067）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  第五届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

                                  林州重机集团股份有限公司
                                            董事会

                                    二〇二一年十月三十日