002535 深市 ST林重

证券代码：002535        证券简称：*ST 林重        公告编号：2021-0009

            林州重机集团股份有限公司

      第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第九次（临时）会议于 2021 年 1 月 29 日上午在公司办公楼九楼

会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

  本次会议的通知已于 2021 年 1 月 26 日以专人递送、传真和电

子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生
先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：

  审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任郭青先生为公司证券事务代表。任期自本公司本次会
议通过之日起至本届董事会届满时止。


  具体内容详见公司 2021 年 1 月 30 日登载于指定信息披露媒体

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-0010）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  第五届董事会第九次（临时）会议决议。

  特此公告。

                                  林州重机集团股份有限公司
                                            董事会

                                  二〇二一年一月三十日