证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2020-0025
林州重机集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十八次会议于 2020 年 4 月 29 日上午 8:00 在公司办公楼会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2020 年 4 月 19 日以专人递送、传真和电
子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019 年度董事会工作报告》。
公司独立董事张复生先生、李伟真女士、楚金桥先生向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
公司 2019 年度经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无法表示意见的审计报告。公司 2019 年实现营业收入1,046,576,211.57 元，比上年同期减少 49.26% ；利润总额 -
2,151,353,168.68 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -
1,991,331,758.59 元。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 3 票。
独立董事张复生先生、李伟真女士和楚金桥先生基于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（[2020]京会兴审字第 65000036 号），投弃权票。
4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》，公司《2019 年度
报告摘要》（公告编号：2020-0027）同时刊登于 2020 年 4 月 30 日
的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权3票。
独立董事张复生先生、李伟真女士和楚金桥先生基于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（[2020]京会兴审字第65000036号），投弃权票。
6、审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2019 年度财务审计及内部控制审计服务，为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-0028）。
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》
同意公司董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、逐项审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020
年度日常关联交易预计的议案》
（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）关于与中煤国际租赁有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏、赵正斌、陈景功
回避表决。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）关于与林州重机商砼有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）关于与林州重机矿业有限公司 2020 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-0029）。
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》
同意公司董事会编制的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-
0030），公司《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报
告》（公告编号：2020-0030）同时刊登于 2020 年 4 月 30 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《2019 年度社会责任报告》
同意公司董事会编制的《2019 年度社会责任报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，公允地反应了公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-0031）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权3票。
独立董事张复生先生、李伟真女士和楚金桥先生基于北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（[2020]京会兴审字第65000036号），投弃权票。
13、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，同意提名郭现生先生、韩录云女士、郭钏先生、赵正斌先生、郭日仓先生、吕江林先生、朱小平先生、宋绪钦先生和郭永红先生等 9人为公司第五届董事会董事候选人，其中：朱小平先生、宋绪钦先生和郭永红先生为第五届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。
第五届董事会拟任成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及津贴标准的议案》。
同意薪酬与考核委员会拟订的董事、监事及高级管理人员 2020年度薪酬及津贴标准。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《2020 年第一季度报告》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》，公司《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-0032）同时刊
登于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更根据财政部发布的财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，且不存在损害公司股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-0033）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》
根据公司经营
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