证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0017
林州重机集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年3月31日上午09:00在公司办公楼九楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议的通知已于2018年3月21日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2017年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。
公司独立董事朱小平先生、宁金成先生、张复生先生及宋绪钦先生向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017
年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
公司2017年度经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年实现营业收入
1,651,884,332.25元，比上年同期增长 13.85%；利润总额
23,077,113.84元，归属于上市公司股东的净利润为35,068,075.68
元。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》。
为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2017年年度报告》及《林州重机集团股份有限公司2017年度报告摘要》，公司《林州重机集团股份有限公司2017年度报告摘要》（公告编号：2018-0019）同时刊登于2018年4月3日的《中国证券报》、《证券时
报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构及内部控制审
计机构的议案》。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2017年
度财务审计及内部控制审计服务，为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。
公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、逐项审议通过了《关于 2017年度日常关联交易确认及2018
年度日常关联交易预计的议案》。
（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2017年度日常关联
交易确认及2018年度日常关联交易预计。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意6票，
反对0票，弃权0票。
（2）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2017年度
日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意6票，
反对0票，弃权0票。
（3）关于与鸡西金顶重机制造有限公司2017年度日常关联交易
确认及2018年度日常关联交易预计。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意6票，
反对0票，弃权0票。
（4）关于与中煤国际租赁有限公司2017年度日常关联交易确认
及2018年度日常关联交易预计。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏、赵正斌、陈景功回避表决。同意4票，反对0票，弃权0票。
（5）关于与林州重机商砼有限公司2017年度日常关联交易确认
及2018年度日常关联交易预计。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意6票，
反对0票，弃权0票。
（6）关于与北京中科虹霸科技有限公司2017年度日常关联交易
确认及2018年度日常关联交易预计。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意6票，
反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-0020）。
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
同意公司编制的《林州重机集团股份有限公司2017年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机集团股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《2017年度社会责任报告》。
同意公司编制的《林州重机集团股份有限公司2017年度社会责
任报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司2017年度社会责任报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于董事高管2018年度薪酬及津贴标准的议
案》。
同意薪酬与考核委员会拟订的董事高管2018年度薪酬及津贴标
准。
公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-0021）。
公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
公司为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，广泛采纳中小股东合理建议并最大限度保护中小股东的合法权益，对《公司章程》进行了相应的修订。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-0022）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》。
公司为确保本次发行工作的顺利完成，同意延长本次非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的相关事项。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2018-0023）。
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意6票，
反对0票，弃权0票。
17、审议通过了《关于公司筹划员工持股计划的议案》。
