证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2013-0009
林州重机集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十七次会议于 2013 年 2 月 1 日上午 8 时在公司三楼会议室以现
场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2013 年 1 月 21 日以专人递送、传真和
电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生
先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华
人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规
定。
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于和西安重工装
备制造集团有限公司签订合同书的议案》；
为促进公司可持续发展，2013 年 1 月 21 日公司与西安重工装备
制造集团有限公司在林州市签署了《西安重工装备制造集团有限公司
和林州重机集团股份有限公司合同书》，合同书约定双方共同对鄂尔
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多斯市林重煤机制造有限公司增资扩股，以发展我国高端矿用电缆、
新能源等特种电缆及装备制造产业为发展方向，以高端矿用电缆、新
能源等特种电缆为主要经营项目。
具体内容详见公司 2013 年 1 月 23 日登载于指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《林州重
机集团股份有限公司关于和西安重工装备制造集团有限公司合作投
资 鄂 尔 多 斯 市 林 重 煤 机 制 造 有 限 公 司 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2013-0005）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于新上 20MW 屋顶
太阳能光伏项目的议案》；
近年来，国家逐步加大对太阳能光伏发电建设支持力度，公司积
极响应国家政策扶持发展太阳能光伏发电应用项目。公司此次参与的
20MW 太阳能光伏项目是国家 2012 年第二批金太阳示范工程项目，公
司拟利用车间屋顶安装光伏太阳能组件，总装机容量为 20MW，总投
资不超过 22,000 万元，其中企业以自有资金出资 11,000 万元，根据
相关政策公司获得国家财政补助 11,000 万元。项目建成后，年均发
电量为 26,935,706kwh，按照当地用电价格 0.73 元/ kwh 计算,每年
可为公司节约电费 1,966 万元，有着良好的经济效益和社会效益。
具体内容详见公司 2013 年 2 月 1 日登载于指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《林州重机集
团股份有限公司关于新上 20MW 屋顶太阳能光伏项目的公告》（公告编
号：2013-0007）。
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表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于增加公司 2012
年度部分日常关联交易的议案》。
公司 2012 年日常关联交易内容已分别经公司于 2011 年年度股东
大会审议和 2012 年第三次临时股东大会通过，本次增加日常关联交
易金额的行为是公司根据日常生产经营过程的实际交易情况进行的
变更(具体金额以审计结果为准)，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》第 10.2.11 条的规定，交易价格公允、公平、公正，不存在损
害公司中小股东利益的行为。
具体内容详见公司 2013 年 2 月 1 日登载于指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《林州重机集
团股份有限公司关于增加 2012 年度部分日常关联交易的公告》（公告
编号：2013-0008）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开日期公司将
另行通知。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、宋全启回避了表决，6 票
赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
林州重机集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
2013 年 2 月 2 日
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