证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2012-0023
林州重机集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十七次会议于 2012 年 5 月 4 日上午 10 时在公司三楼会议室以现场
和通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2012 年 4 月 24 日以专人递送、传真和
电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生
先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华
人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规
定。
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审
议通过了如下议案：
1、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于签订<回购合同>
的议案》。
为了更好地拓宽销售渠道，探索新型销售模式，提升公司产品质
量，保护客户的合法权益，促进可持续发展，同意公司作为出售方和
-1-
回购方与作为购买方和出租方的长城国兴金融租赁有限公司、作为承
租方的府谷县新民镇西岔沟煤矿有限公司签订《回购合同》，合同标
的物总价款共计人民币陆仟万元整。合同约定，当履约情况达到回购
条件时，公司承担回购保证义务。公司将根据上述事项的进展情况，
及时履行相应的信息披露义务。
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向中信银行申
请授信的议案》。
同意公司向中信银行股份有限公司郑州分行申请不超过壹亿元
的综合授信，期限一年。
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《林州重机集团股份有限公司拟签署设立子公司
合作协议的议案》。
为创新营销模式，拓展公司新的营销渠道，公司拟与中煤能源控
股（香港）有限公司共同出资，在北京成立融资租赁公司，主要从事
融资租赁及相关业务。同意授权董事长代表公司进行相关事项的谈判
及协议的签订，公司将根据上述事项的进展情况，及时履行相应的信
息披露义务。
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于拟发行短期融
资券的议案》。
同意公司拟在中国境内发行不超过 6.5 亿元人民币的短期融资
券，该额度不高于公司 2011 年度净资产的 40%。
该议案须提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
-2-
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于提请股东大会
授权董事会全权办理本次发行短期融资券的议案》。
该议案须提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
议案四、议案五的具体内容详见《林州重机集团股份有限公司关
于申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2012-0024），该公告登
载于 2012 年 5 月 5 日的指定信息披露媒体《证券时报》、 证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网。
6、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于召开 2012 年第
二次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2012 年第二次临时股东大会。
股东大会的具体内容详见《林州重机集团股份有限公司关于召开
2012 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-0025），该公
告登载于 2012 年 5 月 5 日的指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
林州重机集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
2012 年 5 月 5 日
-3-
