证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2011-0048
林州重机集团股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间： 2011年7月20日上午9时；
2、会议召开地点：林州重机集团股份有限公司一楼会议室；
3、会议召开方式：以现场投票方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：郭现生先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《林州重机集团股份有限公司章程》的规定，
会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 10 人 ， 代 表 公 司 股 份
212,434,300股，占公司有表决权股份总数的51.864%。
公司部分董事、监事和董事会秘书（代）及见证律师出席了本次
会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以记名投票的方式审议通过了《林州重机集团股份
有限公司关于签署战略合作框架协议的议案》。
会议审议通过了公司与辽宁铁法能源有限责任公司签署的《铁法
能源有限责任公司与林州重机集团股份有限公司战略合作框架协议
书》，并同意公司截止目前累计总额为 777,548,546 元的对外投资。
表决结果：同意股份 212,434,300 股，占出席本次会议股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0
股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所
2、律师姓名：郭耀黎律师、李国旺律师
3、结论性意见：“大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《林
州重机集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出
席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合
法、有效。”
四、备查文件
1、林州重机集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决
议；
2、北京市大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
2011 年 7 月 21 日
