证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2011-0045
林州重机集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第五次会议于 2011 年 6 月 24 日下午 3 时在公司会议室以现场和通讯
表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2011 年 6 月 14 日以专人递送、传真、
电子邮件和电话通知等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长
郭现生先生主持，公司董事会秘书（代）、部分监事和高级管理人员
列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，
符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》
的有关规定。
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审
议通过了如下议案：
1、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于签署战略合作
框架协议的议案》。
2011 年 4 月 19 日，公司与辽宁铁法能源有限责任公司在辽宁省
调兵山市签署了《铁法能源有限责任公司与林州重机集团股份有限公
司战略合作框架协议书》，协议约定本框架协议须经双方履行相应审
批或审议程序并通过后实施。公司已于 2011 年 4 月 22 日对框架协议
的签署情况进行了相关公告，现提请董事会审议通过。
截止目前，鉴于公司经董事会审议通过的对外投资总额累计已超
过公司最近一期经审计总资产的 50%，故本议案尚须提交股东大会审
议通过，股东大会通知另行发出。
《林州重机集团股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公
告》（公告编号：2011-0033）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向民生银行申
请综合授信业务的议案》。
经董事审议，同意公司向中国民生银行郑州分行申请 10000 万元
的综合授信业务，并由股东郭现生、韩录云承担连带责任保证担保。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
林州重机集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
2011 年 6 月 28 日
