证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－025
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议于 2023 年4 月 6 日在浙江省杭州市上城区大农港路1216 号公司会议室现
场召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由王水福先生主持，经董事审议、表决，形成如下决议：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
表决结果：王水福：9 票。
会议选举王水福先生为公司第六届董事会董事长。
二、《选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
第六届董事会各专门委员会及成员为：
战略与投资委员会：许建明（主任委员）、程欣、张仁爀；
薪酬与考核委员会：刘国健（主任委员）、宋明顺、廖海燕；
审计委员会：胡世华（主任委员）、刘国健、罗世全；
提名委员会：宋明顺（主任委员）、胡世华、罗世全；
三、《关于董事津贴标准的议案》；
为进一步发挥董事对公司发展的专业指导作用，更好地履职，参照同行业及本地区上市公司董事津贴情况，拟对本公司董事会部分董事及独立董事发放津贴，如下：
（1）独立董事津贴为 8 万元人民币/年（税前），按月度发放；
（2）董事Chang Ian H（张仁爀）津贴为 8 万元人民币/年（税前），按月
度发放；
除上述董事外的其他董事在其所任职公司领取报酬，公司不额外支付津贴。
适用期限：股东大会审议通过之日起至新的津贴方案通过之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2023 年 4 月
7 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据公司董事长提名，同意聘任廖海燕女士为公司总经理。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2023 年 4 月
7 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
五、《关于聘任公司常务副总经理的议案》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据公司总经理提名，同意聘任刘慧明先生为公司常务副总经理。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2023 年 4 月
7 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
六、《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据公司总经理提名，同意聘任林建根先生、俞苗先生、李景福先生为公司副总经理。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2023 年 4 月
7 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据公司董事长提名，同意聘任鲍瑾女士为公司董事会秘书。
鲍瑾女士的联系方式：
办公电话： 0571-85387519
传真：0571-85377420-880
电子邮箱：002534@xizice.com
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2023 年 4 月
7 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
八、《关于聘任公司财务负责人的议案》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据公司总经理提名，同意聘任王叶江先生为公司财务负责人。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2023 年 4 月
7 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意聘任潘佳熙女士为公司证券事务代表。
十、《关于聘任公司内审负责人的议案》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意聘任周群英女士为公司内审负责人。
十一、《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2023 年 4 月 7 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》。
以上除担任董事外人员的简历附后。
以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二三年四月七日
附件：
刘慧明先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年生，大学本科学历，高级
工程师。2002 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学位。2002 年 7 月
进入杭州锅炉集团股份有限公司，历任设计工程师、总经理办公室主任、销售总监，现任公司副总经理、浙江西子联合工程有限公司总经理。刘慧明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
林建根先生：中国国籍，无境外居留权，1962 年生，大专学历，中共党员。2003年参加管理学系统--全球OTIS中级管理人员、发展人员发展培训，2005-2006
年参加中欧国际学院 AMP 总经理课程培训。1997 年 3 月至 2007 年 5 月任西子
奥的斯电梯有限公司工厂营运总监、营运副总经理。2007 年 7 月起任公司副总经理，2009 年 11 月起担任公司董事，现任公司副董事长。林建根先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
俞苗先生：中国国籍，无境外居留权，1972 年生，大学本科学历，高级工
程师职称。1994 年 7 月毕业于西安交通大学，获得工学学士学位。1994 年 7 月
进入杭州锅炉集团股份有限公司，历任车间主任，技改基建设备管理处处长，工艺处长，工艺部长，现任公司副总经理。俞苗先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
李景福先生：中国国籍，无境外居留权，1984 年生，大学本科学历，安全工程硕士学位，注册安全工程师、注册安全评价师。2007 年毕业于河南大学，获得管理学学士学位。2016 年 9 月进入浙江西子富沃德电机有限公司，历任安全部长、价值链总监。2021 年 8 月，进入杭州锅炉集团股份有限公司担任安全总监，现任公司副总经理。李景福先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
鲍瑾女士：中国国籍，无境外居留权，1989 年生，研究生学历，毕业于浙江大学工商管理专业。2011 年进入杭州锅炉集团股份有限公司，曾任董事长秘书、证券事务助理，现任公司证券事务代表。参加了深圳证券交易所主板上市公司董事会秘书培训班（第十四期）并取得了董事会秘书资格证书。鲍瑾女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
王叶江先生：中国国籍，无境外居留权，1981 年生，大学本科学历。2000
年 7 月至 2018 年 9 月在奥的斯机电电梯有限公司历任会计，成本经理，合同会
计经理，重庆工厂财务经理，助理成本总监，成本总监；2019 年 2 月至 2019 年
3 月在西子电梯集团有限公司任财务经理；2019 年 4 月进入杭州锅炉集团股份有限公司任财务部副部长，现任公司财务负责人。王叶江先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
潘佳熙女士：中国国籍，无境外居留权，1998 年生，中共党员，本科学历，会计学专业，初级会计师，具有证券从业资格。曾任职于浙江天宇药业股份有限公司财务管理中心，2021 年 7 月至今担任公司证券事务助理。参加了深圳证券交易所主板上市公司董事会秘书培训班并取得了董事会秘书资格证书。潘佳熙女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
周群英女士：中国国籍，1970 年 1 月出生，本科学历，高级会计师。1988
年 7 月起在杭州锅炉集团股份有限公司财务部工作，期间担任过材料核算主管，税务主管，总账主管，财务处处长，营运资金处处长，综合会计处处长、子公司财务部长。2013 年 4 月起至今任公司内审负
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