002534 深市 西子洁能

证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2022－044
债券代码：127052          债券简称：西子转债

        西子清洁能源装备制造股份有限公司

      第五届董事会第三十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第五
届董事会第三十次临时会议通知于 2022 年 6 月 8 日以邮件、专人送达等形式发
出，会议于 2022 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，拟聘任刘慧明先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

  刘慧明先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年生，大学本科学历，工程
师。2002 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学位。2002 年 7 月进入
杭州锅炉集团股份有限公司，历任公司设计工程师、总经理办公室主任、销售总监，现任公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司董事长兼总经理、浙江西子联合成套设备科技有限公司董事长兼总经理、浙江西子光能科技有限公司董事长兼总经理、浙江西子碳科技有限公司董事长兼总经理、杭州杭锅电气科技有限公司董事长兼总经理等。刘慧明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见刊登在 2022 年 6 月 14 日公
司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第五届董事会第三十次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

                          西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                                            二〇二二年六月十四日