证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2021－056
杭州锅炉集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2021 年 8 月 23 日（星期一）下午 2:00
网络投票时间：2021年8月23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月
23 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 23 日上午 9：15 至下午
3：00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路 1216 号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王水福先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份总数为567,914,714 股，占公司股份总数的 76.8282%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有表决权股份 567,108,867 股，占公
司股份总数的 76.7192%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份 805,847 股，占公司股份总数的
0.1090%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东3人，代表有表决权的股份数为1,256,465股，占公司总股份的0.17%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：
一、《关于增补史彦涛先生为公司独立董事的提案》；
表决结果：同意567,914,714股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,256,465股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
四、律师见证情况
浙江杭风律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、杭州锅炉集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、浙江杭风律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十三日
查看PDF原文
