证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－003
杭州锅炉集团股份有限公司
第二届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次临
时会议通知于 2012 年 2 月 10 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2012 年
2 月 15 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，
经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的议案》
公司拟以自有资金 1,881.78 万元人民币增资新疆腾翔镁制品有限公司，新疆
腾翔镁制品有限公司其他股东按持股比例同比例增资，增资后新疆腾翔镁制品有
限公司股权结构不变。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见刊登在 2012 年 2 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关
于增资新疆腾翔镁制品有限公司的公告》。
二、《关于公司与关联方签署产品销售合同的议案》
公司拟与关联方青海中控太阳能发电有限公司签署产品销售合同，合同金额
人民币 2,600 万元。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，关联董事颜飞龙先
生回避表决。
详细内容见刊登在 2012 年 2 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关
于公司与关联方签署产品销售合同的公告》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一二年二月十七日
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