证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－004
杭州锅炉集团股份有限公司
第二届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次临时
会议通知于 2012 年 2 月 10 日以邮件或专人送达形式发出，会议于 2012 年 2 月
15 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符
合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事长成谦女士召集，经
监事通讯表决形成如下决议：
一、《关于公司与关联方签署产品销售合同的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司与关联方的关联交易决策程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
详细内容见刊登在 2012 年 2 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关
于公司与关联方签署产品销售合同的公告》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司监事会
二〇一二年二月十七日
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