证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－006
杭州锅炉集团股份有限公司
关于公司与关联方签署产品销售合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟与关联方青海中控太阳能发电有限公司（以下简称“青海中控”）就
青海中控委托杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）
设计、制造、运输德令哈太阳能热力系统签署产品销售合同，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、合同双方
买方：青海中控太阳能发电有限公司
卖方：杭州锅炉集团股份有限公司
2、合同标的：德令哈太阳能 2×5MW 热力系统壹套
3、合同金额：2,600 万元
本次关联交易已提交杭锅股份 2012 年 2 月 15 日召开的第二届董事会第十六
次临时会议审议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过，
关联董事颜飞龙先生回避表决。本次关联交易在公司董事会权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
青海中控太阳能发电有限公司
1．基本情况：
注册资本：4,000万元
企业类型：一人有限责任公司
法定代表人：钟国庆
企业住所：德令哈市市政府新食堂3楼313室
经营范围：太阳能电力生产、销售；太阳能热发电技术开发咨询、技术服务。
2．关联方财务情况
截至2012年1月31日,该公司总资产3,650.80万元，净资产3,650.64万元，2012
年1月份实现营业收入0万元，净利润-15.93万元（未经审计）。
3．与上市公司的关联关系：
公司董事/总经理颜飞龙先生在公司参股20%的浙江中控太阳能技术有限公
司内任职董事，青海中控太阳能发电有限公司为浙江中控太阳能技术有限公司的
全资子公司。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易的定价依据为参考市场价格。
四、交易的目的及交易对上市公司的影响
公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场
交易原则及关联交易定价原则，价格公允。不存在损害公司和股东权益的情形，
不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事杨华勇、钟晓敏、马骏就本次关联交易事宜出具了事前认可意
见并发表了同意此项关联交易的独立意见，认为：
公司与关联方青海中控太阳能发电有限公司的关联交易，严格遵循“公开、
公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不存在损害公司
和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关
联人形成依赖。在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司
董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股
东和公司权益情形，且符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
六、监事会意见
监事会审核了该项关联交易，并发表意见如下：
公司与关联方的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履
行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的
市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允。不存在损害公司和股东权益的情
形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
综上，国信证券同意公司与关联方青海中控委托杭锅股份设计、制造、运输
德令哈太阳能热力系统签署产品销售合同关联交易的议案。
八、备查文件
1）杭州锅炉集团股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议；
2）独立董事对该事项发表的独立意见；
3）监事会对该事项发表的意见；
4）保荐机构对该事项发表的意见。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司
二〇一二年二月十七日
