证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2011－020
杭州锅炉集团股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会
第二次会议通知于 2011 年 3 月 18 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于
2011 年 3 月 29 日在公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人，徐洪炳先生因工作原因未能亲自出席会议，委托成谦女士代为表决，符合
《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事长成谦女士主持，会议
经表决形成如下决议：
一、《2010 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2010 年度监事会工作报告》详见公司《2010 年年度报告》“第九节 监事
会报告”。《2010 年年度报告》刊登在 2011 年 3 月 31 日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
二、《2010 年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司 2010 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010 年 年 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2011 年 3 月 31 日《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《2010 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《2010 年度利润分配方案》；
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于 2011 年日常关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：2011 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违
反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于收购杭州西子机电技术学校的议案》
经审核，监事会认为：本次收购杭州西子机电技术学校有利于减少关联交易，
进一步规范公司治理；关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，在
表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过
此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，
且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于<2010 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地
执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
和运行情况。”
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
上述第一、二、三、四、五、八项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司监事会
二〇一一年三月三十一日
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