证券代码： 002534 证券简称：杭锅股份 编号： 2011－11
杭州锅炉集团股份有限公司
第二届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次临时
会议通知于 2011 年 2 月 18 日以电话、书面及电子邮件方式向各位董事发出，于
2011 年 2 月 25 日在杭州市东新路 245 号公司会议室以现场会议的方式召开。本
次会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的有关规定，形成的决议合法有效。
经与会董事审议，形成如下决议：
1. 以 9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于新世纪公司收购临
安绿能 51％股权的议案》。
同意公司控股子公司杭州新世纪能源环保工程股份有限公司出资不超过
人民币 2000 万元收购临安绿能环保发电有限公司 51%的股权，并授权杭州新
世纪能源环保工程股份有限公司与被收购方及其股东洽谈股权交易相关事
宜，签署相关协议和履行股权交易手续。
临安绿能环保发电有限公司成立于 2008 年 3 月 12 日，法定代表人施金
堂，营业执照注册号为 330185000012009，注册资本 3000 万元，经营范围是
在临安市上甘街道筹建垃圾焚烧发电项目。2008 年 7 月，临安绿能环保发电
有限公司和临安市建设局（受临安市政府委托）签署了“临安 450t/d 垃圾
焚烧发电项目”特许经营权协议（BOT 协议，有效期：2010 年 1 月 1 日至 2040
年 12 月 31 日），现该项目正在筹建中。
通过收购临安绿能环保发电有限公司的控股权，公司将获得自主掌控的
垃圾焚烧示范工程项目建设机会，促进垃圾焚烧新技术的应用，有利于公司
垃圾焚烧发电业务的推广和培养垃圾焚烧设备售后服务队伍，进而提升公司
在垃圾焚烧产品和服务领域的市场占有率。
2. 有表决权董事共 8 票。以 8 票同意，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关
于与关联方西子重工电力设备有限公司签署关联交易框架协议的议案》，并
同意提交股东大会审议本项议案。关联董事陈夏鑫回避了本项议案的审议和
表决。
《关联交易框架协议公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》。
3. 以 9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于变更募集资金投资
项目实施主体和实施方式的议案》，并同意提交股东大会审议本项议案；
《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式的公告》，详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》。
4. 以 9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于聘任陈华为公司副
总经理的议案》,同意聘任陈华先生为公司副总经理，聘期同本届董事会任
期。
陈华先生简历附后。
独立董事关于此项议案的意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州锅炉集团股份有限公司独立董
事对公司第二届董事会第四次临时会议相关议案的独立意见》。
5. 以 9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于召开 2011 年第二
次临时股东大会的议案》。
同意于 2011 年 3 月 17 日上午召开公司 2011 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年二月二十五日
附：陈华先生简历
陈华，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，2000 年杭州商学院商
业企业管理专业大专毕业。曾任杭州西子电梯厂总经理办公室副主任，西子奥的
斯电梯有限公司人力资源部部长，西子奥的斯重庆分公司总经理，建德三狮水泥
有限公司总经理。2007 年 9 月 30 日起至今任公司董事会秘书。
截止本日，陈华先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控
制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联
关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。符合
《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。
