金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-015
金杯电工股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 29 日上午以现场表决的方式在公司技术信
息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2023 年 3
月 19 日发出。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司《2022 年年度报告全文》相关章节。公司独立董事向董
事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
《独立董事 2022 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2022 年度报告及摘要》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
《2022 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）。
《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
《2022 年 度审 计报告》 详见公司 指定 信息披露网 站巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会、独立董事分别对《2022 年度内部控制评价报告》发表了意见。
《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《2022 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》和《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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此议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计中介机构，
提请股东大会授权董事会决定 2023 年度审计费用。
《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于计提 2022 年减值损失的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：公司按照谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，并结合公司实际情况计提减值损失，能更加公允反映公司财务状况和资产价值，同意公司本次计提减值损失。
《关于计提 2022 年减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于武汉第二电线电缆有限公司业绩承诺实现的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董
事吴学愚、周祖勤回避表决。
此议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《关于武汉第二电线电缆有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（CAC证专字[2023]0114 号）和《金杯电工股份有限公司减值测试专项审核报告》（CAC
证 专 字 [2023]0115 号 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于武汉第二电线电缆有限公司业绩承诺实现的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
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表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司决定于 2023
年 4 月 21 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发
区东方红中路 580 号）召开 2022 年度股东大会。独立董事将在公司 2022 年度股
东大会上述职，该述职不作为 2022 年度股东大会的议案。
《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
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