证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2021-002
金杯电工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 9 日上午以现场表决的方式在公司技术信
息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2020
年 12 月 30 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举吴学愚先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
同意选举范志宏先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》。
经研究决定，本公司第六届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审
计委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。各专门委员会组成人员如下：
董事会专门委员会 召集人 委员会成员
提名委员会 吴士敏 吴士敏、WEI CAI、吴学愚
薪酬与考核委员会 WEI CAI WEI CAI、樊行健、吴学愚
审计委员会 樊行健 樊行健、吴士敏、吴学愚
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任周祖勤先生（简历附后）担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。
同意聘任范志宏先生、陈海兵先生、谢良琼先生（简历附后）为公司副总经理，聘任钟华女士（简历附后）为公司财务总监，聘任阳文锋先生（简历附后）为公司总工程师，聘任邓绍坤先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将邓绍坤先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。邓绍坤先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
电话：0731-82786126 传真：0731-82786127
邮箱：dengshaokun@gold-cup.cn
地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。
同意聘任周正初先生（简历附后）为公司审计负责人，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任周欢女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。周欢女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
电话：0731-82786127 传真：0731-82786127
邮箱：huanzhou0323@163.com
地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于公司 2021 年度银行融资计划的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交公司股东大会
审议批准。
（九）审议通过了《关于 2021 年度向子公司提供担保额度的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交公司股东大会
审议批准。
《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2021 年度向子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事范志宏先生
系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交公司股东大会
审议批准。
《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于本次会议审议的相关议案需提交股东大会审议，公司决定于 2021 年 1
月 27 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开 2021 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2021 年 1 月 11 日
1、吴学愚先生个人简历
吴学愚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月出生，本科学历。
1991 年开始从事电线电缆的销售业务，1997 年组建长沙市腾龙贸易有限公司代理钢管销售业务，任董事长；1999 年 10 月组建湖南湘能电线电缆有限公司，任法定代表人；2000 年 4 月组建湖南湘能线缆有限公司，任法定代表人；2002 年组建湖南能翔线缆销售有限公司，任法定代表人；2002 年 4 月在武汉组建武汉
华菱衡钢销售有限公司，任法定代表人；2004 年 5 月至 2007 年 1 月任公司总经
理，2007 年 10 月至今任公司董事长。吴学愚积累了丰富的电线电缆制造企业管理经验，曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家和第四届全国机械工业优秀（明星）企业家等荣誉称号。
吴学愚、孙文利夫妇为公司实际控制人，截至目前，吴学愚、孙文利夫妇直接与间接合计持有本公司股票 205,166,017 股，其中：吴学愚先生直接持有公司股份 60,048,577 股，通过深圳市能翔投资发展有限公司间接持有公司股份115,188,480 股，通过湖南闽能投资有限公司间接持有公司股份 29,928,960 股。吴学愚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，吴学愚先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、范志宏先生个人简历
范志宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 4 月出生，本科学历。
1995 年开始从事电线电缆的销售业务，2001 年至 2003 年任湖南湘能线缆有限公
司副总经理，2004 年 5 月至 2016 年 12 月任公司常务副总经理，2007 年 10 月至
今任公司副董事长、副总经理。现兼任控股子公司云冷冷链董事长。
截至目前，范志宏先生直接持有本公司股票 19,832,000 股。范志宏先生与
其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，范志宏先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、周祖勤先生个人简历
周祖勤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生，本科学历。
1998 年 8 月至 2004 年 4 月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理，2004 年 5 月至
2017 年 12 月任公司董事、副总经理，2018 年 1 月至今任公司董事、总经理。
截至目前，周祖勤先生直接持有本公司股票 55,718,415 股。周祖勤先生与
其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，周祖勤先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、陈海兵先生个人简历
陈海兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，硕士学位。
1996 年至 2001 年在上海杨行铜材厂工作，任生产科长，2001 年 4 月任湖南湘能
电线电缆有限公司常务副总经理；2004 年至今任公司董事、副总经理；现兼任全资子公司金杯电磁线执行董事、控股公司统力电工董事长
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